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[单选题]单选题"本行发现或发生可能超过对业务连续性造成影响或直接经济损失可能超过( )人民币以上的重大洗钱风险事项,应当立即向董事会、监事会和高级管理层进行汇报。
A.一百万
B. 五百万
C. 一千万
D. 五千万"
[多选题]本行发现或发生可能超过对业务连续性造成影响或直接经济损失可能超过一千万人民币以上的重大洗钱风险事项,应当立即向( )进行汇报。
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D.分行行长室
[多选题]多选题"本行发现或发生可能超过对业务连续性造成影响或直接经济损失可能超过一千万人民币以上的重大洗钱风险事项,应当立即向( )进行汇报。
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D.分行行长室"
[判断题]判断题本行对发现或发生可能对业务连续性造成影响或直接造成经济损失可能超过一千万元人民币以上的重大洗钱风险事项,应当立即向董事会、监事会和高级管理层进行汇报。
A.正确
B.错误
[判断题]本行对发现或发生可能对业务连续性造成影响或直接造成经济损失可能超过一千万元人民币以上的重大洗钱风险事项，应当立即向董事会、监事会和高级管理层进行汇报。
A.正确
B.错误
[判断题]本行代理澳门国际银行开户业务的资料见证及转递服务的，客户可直接来本行营业网点办理此业务，也可以由代理人代为办理。
A.正确
B.错误
[判断题]低风险信贷业务为1)以本行存款质押的贷款业务;2)100%保证金的银行承兑业务、保证业务;3)银行承兑汇票贴现业务;4)抵押贷款。( )
A.正确
B.错误
[判断题]国行e企盈业务中的金融服务属于本行电子银行业务范围，应符合本行电子银行业务制度中有关要求。
A.正确
B.错误
[单选题]本行工作人员在日常业务中，发现符合关联/关连方条件而未被确认为关联/关连方的自然人、法人或其他组织，或者发现已被确认为关联/关连方的自然人、法人或其他组织不再符合关联/关连方的条件，应当及时向（ ）报告。
A.关联交易委员会
B.董事会办公室
C.风险管理部
D.办公室
[多选题]外汇清算查询查复业务是指商业银行对本行系统内、本行与系统外金融机构之间发生的款项支付指令或SWIFT报文信息进行( )的业务活动。
A.质疑
B.修改
C.撤销
D.确认
[判断题]各级法人行社信贷管理或业务部门要对本行社法人客户信贷业务按至少每季一次，对个人客户信贷业务按至少每半年一次的频率进行合规检查。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《现金业务操作规程》：原封新券（币）发生错款，或发现原封新券中有残次币的，如确非本行责任，应开具证明，写明情况，经分行主管出纳业务的部门审批后，连同原捆封签，原把纸条报送当地人民银行处理。
A.正确
B.错误
[多选题]总行零售金融部是本行代理销售实物贵金属业务的销售管理部门，负责本行代理销售实物贵金属业务的（ ）。
A.销售管理
B.营销策划
C.产品介绍
D.销售考核
E.客户维护
[单选题]本行各级机构从事代销业务的，（）
A.可以将代销产品作为存款或本行发行的理财产品进行销售
B.可以采取夸大宣传、虚假宣传等方式误导客户购买产品
C.不能将代销产品作为存款或本行发行的理财产品进行销售
D.以上都不对
[判断题]《银企对账协议》由本行具体办理银企对账业务的分支机构加盖业务公章签署
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过本行办理电子签名合同业务，须先在我行开立基金交易账户，再在本行营业网点签署纸质《电子签名约定书》
A.正确
B.错误
