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[判断题]判断题本行对发现或发生可能对业务连续性造成影响或直接造成经济损失可能超过一千万元人民币以上的重大洗钱风险事项,应当立即向董事会、监事会和高级管理层进行汇报。
A.正确
B.错误
[多选题]本行发现或发生可能超过对业务连续性造成影响或直接经济损失可能超过一千万人民币以上的重大洗钱风险事项,应当立即向( )进行汇报。
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D.分行行长室
[多选题]多选题"本行发现或发生可能超过对业务连续性造成影响或直接经济损失可能超过一千万人民币以上的重大洗钱风险事项,应当立即向( )进行汇报。
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D.分行行长室"
[单选题]某选煤厂工人乙违章作业,导致一起事故,造成一千万元经济损失,则应对乙判处( )
A.三年以下有期徒刑
B.三年以上七年以下有期徒刑
C.条件不足,无法量刑
[单选题]本行发现或发生可能超过对业务连续性造成影响或直接经济损失可能超过( )人民币以上的重大洗钱风险事项,应当立即向董事会、监事会和高级管理层进行汇报。
A.一百万
B. 五百万
C. 一千万
D. 五千万
[单选题]单选题"本行发现或发生可能超过对业务连续性造成影响或直接经济损失可能超过( )人民币以上的重大洗钱风险事项,应当立即向董事会、监事会和高级管理层进行汇报。
A.一百万
B. 五百万
C. 一千万
D. 五千万"
[判断题]本行董事会是业务连续性管理的决策机构，对业务连续性管理承担最终责任。
A.正确
B.错误
[多选题]本行董事会是业务连续性管理的决策机构，对业务连续性管理承担最终责任。主要职责包括（ ）
A.审核和批准业务连续性管理战略、政策和程序
B.审批高级管理层业务连续性管理职责，定期听取高级管理层关于业务连续性管理的报告，监督、评价其履职情况；
C.审批业务连续性管理年度审计报告
D.组织开展业务连续性演练
[单选题]《商业银行业务连续性监管指引》规定，商业银行应当（）对本行业务连续性管理进行审计，每三年至少开展一次全面审计，发生大范围业务运营中断事件后应当及时开展专项审计。
A.每年
B.每半年
C.每两年
D.每三年
[单选题]本行业务连续性管理应急预案中规定,当运营中断事件等级指标有所交叉而难以判定级别时,应按( )运营中断事件处理。
A.相对较高一级
B.相对较低一级
C.提高一级
D.降低一级
[单选题]机构业务需求部门应按（）检视本行在境内其他银行开立的人民币同业银行账户的使用情况，若发现账户已不再使用，应及时销户。
A.周
B.月
C.季度
D.半年
[简答题]境内同业银行申请在本行开立人民币同业银行结算账户时，本行应采取哪些措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核？
[单选题]本行托管账户资金按照本行公布的个人人民币活期存款利率以及实际托管天数计息，托管资金产生的利息在托管本金划转、退回时一并结清、划转，如二手房买卖双方达成交易的，则利息归属（）所有，买卖双方在《资金划转委托申请书》中对此另有约定的除外。
A.托管方
B.买方
C.卖方
D.买卖双方
[判断题]CAMS系统是指由本行开发的具备抽取本行业务系统所处理的个人人民币银行结算账户的开立、变更及撤销的账户相关数据并按人行格式标准进行报送功能，同时具备系统管理及申报功能的综合性专用系统。
A.正确
B.错误
[判断题]为便于房屋买卖双方在本行办理资金托管业务，买卖双方均应在本行开立人民币银行结算账户，用于办理托管资金的行内划转。
A.正确
B.错误
[判断题]国行e企盈业务的服务对象，应是在本行开立人民币单位银行结算账户且已在本行开通电子银行业务的企业客户，以及该企业客户所聘用的员工且该员工已在本行开立个人账户并在本行开通电子银行业务。
A.正确
B.错误
[判断题]临港新片区优质企业跨境人民币结算事后检查要求中检查要求是各银行可根据本行实际情况，确定本行具体抽查比例。
A.正确
B.错误
[单选题]现金分期转入账户仅限本行人民币（ ）。
A.贷记卡
B.准贷记卡
C.存折
D.借记卡
