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[多选题]多选题"本行发现或发生可能超过对业务连续性造成影响或直接经济损失可能超过一千万人民币以上的重大洗钱风险事项,应当立即向( )进行汇报。
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D.分行行长室"
[单选题]本行发现或发生可能超过对业务连续性造成影响或直接经济损失可能超过( )人民币以上的重大洗钱风险事项,应当立即向董事会、监事会和高级管理层进行汇报。
A.一百万
B. 五百万
C. 一千万
D. 五千万
[单选题]单选题"本行发现或发生可能超过对业务连续性造成影响或直接经济损失可能超过( )人民币以上的重大洗钱风险事项,应当立即向董事会、监事会和高级管理层进行汇报。
A.一百万
B. 五百万
C. 一千万
D. 五千万"
[判断题]判断题本行对发现或发生可能对业务连续性造成影响或直接造成经济损失可能超过一千万元人民币以上的重大洗钱风险事项,应当立即向董事会、监事会和高级管理层进行汇报。
A.正确
B.错误
[判断题]本行对发现或发生可能对业务连续性造成影响或直接造成经济损失可能超过一千万元人民币以上的重大洗钱风险事项，应当立即向董事会、监事会和高级管理层进行汇报。
A.正确
B.错误
[单选题]境外银行人民币账户开户资料信息发生变更的，应当及时以（）方式通知本行。
A.电话通知
B.邮件通知
C.口头通知
D.书面通知
[单选题]机构业务需求部门应按（）检视本行在境内其他银行开立的人民币同业银行账户的使用情况，若发现账户已不再使用，应及时销户。
A.周
B.月
C.季度
D.半年
[多选题]储蓄存款的所有权发生争议，涉及办理过户的，本行依据发生法律效力的（）办理过户手续。
A.人民法院判决书
B.人民法院裁定书
C.人民法院调解书
D.公证机构出具的继承权证明文件
[简答题]境内同业银行申请在本行开立人民币同业银行结算账户时，本行应采取哪些措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核？
[单选题]本行托管账户资金按照本行公布的个人人民币活期存款利率以及实际托管天数计息，托管资金产生的利息在托管本金划转、退回时一并结清、划转，如二手房买卖双方达成交易的，则利息归属（）所有，买卖双方在《资金划转委托申请书》中对此另有约定的除外。
A.托管方
B.买方
C.卖方
D.买卖双方
[判断题]CAMS系统是指由本行开发的具备抽取本行业务系统所处理的个人人民币银行结算账户的开立、变更及撤销的账户相关数据并按人行格式标准进行报送功能，同时具备系统管理及申报功能的综合性专用系统。
A.正确
B.错误
[判断题]为便于房屋买卖双方在本行办理资金托管业务，买卖双方均应在本行开立人民币银行结算账户，用于办理托管资金的行内划转。
A.正确
B.错误
[判断题]国行e企盈业务的服务对象，应是在本行开立人民币单位银行结算账户且已在本行开通电子银行业务的企业客户，以及该企业客户所聘用的员工且该员工已在本行开立个人账户并在本行开通电子银行业务。
A.正确
B.错误
[判断题]临港新片区优质企业跨境人民币结算事后检查要求中检查要求是各银行可根据本行实际情况，确定本行具体抽查比例。
A.正确
B.错误
[单选题]现金分期转入账户仅限本行人民币（ ）。
A.贷记卡
B.准贷记卡
C.存折
D.借记卡
[判断题]我行员工可以通过本人或他人出借资金给本行信贷客户,但不得与本行信贷客户发生非正常资金往来。
A.正确
B.错误
[判断题]以本行人民币存款、国债、人民币个人理财产品质押的,贷款额度最高不得超过质物面额的90%。
A.正确
B.错误
