更多"[单选题]本行工作人员在日常业务中，发现符合关联/关连方条件而未被确认"的相关试题:
[判断题]风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
A.正确
B.错误
[多选题]本行员工、各机构在日常业务中，发现符合关联方的条件而未被确认为关联方的（ ）、（ ）或（ ），应当及时向本行的关联交易控制委员会办公室报告。
A.自然人
B.法人
C.其他组织
D.股东
[单选题]（）是本行代销业务管理的决策机构，负责本行代理销售业务合作机构准入。
A.代理销售业务专家审查委员会
B.财审会
C.行办会
D.信审会
[判断题]商业银行的工作人员在日常业务中，发现符合关联方的条件而未被确认为关联方的自然人、法人或其他组织，应当及时向商业银行的关联交易控制委员会报告。
A.正确
B.错误
[单选题]本行仅可代销本行代销业务合作机构名单内机构发行的金融产品。本行（）参与代销产品的二级分销。
A.不
B.可以
C.申请后可以
D.授权后可以
[单选题]本行的关联自然人应当自任职/成为本行主要自然人股东之日起（ ）个工作日内，向关联交易委员会报告其关联关系；报告事项如发生变动，应当在变动后的（ ）个工作日内报告。
A.10，10
B.10，5
C.5，10
D.5，5
[判断题]本行员工不得为我行自然人借款人提供保证担保或多户联保,但按照《中国农业银行个人信贷业务担保管理操作规程》规定,抵质押物足值基础上为家庭成员追加提供的保证担保除外。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]计算关联自然人与本行的交易余额时，其近亲属与本行的交易应当合并计算
A.正确
B.错误
[单选题]计算关联自然人与本行的交易余额时，其（ ）与本行的交易应当合并计算。
A.配偶
B.父母
C.子女
D.近亲属
[多选题]严禁员工个人银行账户与在本行有信贷资产业务关系的自然人账户之间发生资金往来，这里的员工个人银行账户包括（ ）。
A.员工本行账户
B.员工他行账户
C.员工控制的他人账户
D.员工使用的他人账户
[单选题]商业银行应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的( )制度。
A.风险管理
B.内部控制
C.风险管理和内部控制
D.内部管理
[单选题]任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的( )内,向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
[多选题]根据本行中间业务收费规定,境内跨行付款业务向客户收取()。
A.手续费
B.邮电费
C.不收费
D.电报费
[判断题]主动授信是指未与本行开展业务合作客户，本行临时根据客户提出的授信申请，进行授信工作。
A.正确
B.错误
[单选题]任何恐怖融资类别中的对象在本行或企图在本行办理业务的,应当在认定完成后的24小时内,向( )提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.所在地中国银行保险监督管理委员会或者其分支机构
D.所在地公安局或者当地派出所
