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[单选题]对于风险水平( )风险的对象,在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用简化的客户身份识别措施。
A.高于中
B.低于中
C.为中
[多选题]30、对于风险水平为( )风险的对象,在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用简化的客户身份识别措施。
A.高
B.较高
C.中
D.较低
E.低
[判断题]判断题对于风险水平低于“中”风险的对象,在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用建华的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]对于风险水平低于“中”风险的对象，在反洗钱法律法规和监管政策允许，且对风险进行了充分分析的前提下，允许采用建华的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[多选题]多选题"30、对于风险水平为( )风险的对象,在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用简化的客户身份识别措施。
A.高
B.较高
C.中
D.较低
E.低"
[判断题]通过自助设备办理自助发卡时，客户身份识别需满足反洗钱法律法规及监管规定，严格控制客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构按照反洗钱法律法规和监管要求所采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施是满足反洗钱合规性要求的最高标准。
A.正确
B.错误
[简答题]各级行应遵循反洗钱法律法规和监管要求，按照什么原则，针对不同客户，采取合理措施，全面做好与农发行建立业务关系所有客户的身份识别工作。
[判断题]收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控（ ）
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
[判断题]反洗钱和反恐怖融资名单业务包括客户的贸易物项、资金或其他形式资产具有法律法规、监管规定或联合国安理会制裁决议文件限制或禁止的情形。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括:
A.应当指定专人负责反洗钱工作
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D应当建立专门的反洗钱部门
多选题:
