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[单选题]对于风险水平( )风险的对象,在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用简化的客户身份识别措施。
A.高于中
B.低于中
C.为中
[单选题]单选题"对于风险水平( )风险的对象,在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用简化的客户身份识别措施。
A.高于“中”
B.低于“中”
C.为“中”"
[判断题]判断题对于风险水平低于“中”风险的对象,在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用建华的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]对于风险水平低于“中”风险的对象，在反洗钱法律法规和监管政策允许，且对风险进行了充分分析的前提下，允许采用建华的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[多选题]多选题"30、对于风险水平为( )风险的对象,在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用简化的客户身份识别措施。
A.高
B.较高
C.中
D.较低
E.低"
[判断题]总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。( )
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险突发事件中的重大突发事件是指由于洗钱风险事件、境内外有关反洗钱监管措施、洗钱负面新闻报道等紧急、危机情况,对本行正常经营活动造成严重影响的。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自于其他国家（地区）的客户。
A.高于
B.低于
C.等于
D.无明确规定
[判断题]在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家( )客户的风险等级应低于来自于其他国家( )的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。
A.正确
B.错误
[多选题]产品洗钱风险评估和反洗钱客户风险分类管理应遵循以下原则:( )。
A.风险为本原则
B.全面覆盖原则
C.保守秘密原则
D.客户风险同一性原则
[判断题]我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。( )
A.客户信用情况
B.客户所在地域
C.客户业务状况
D.客户所属行业
