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[单选题]以下属于不良行为排查'九种人'规定的
A.有不良记录或犯罪前科的
B.小额资金炒股的
C.个人或家庭有负债的
D.以上都对
[多选题]以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围？A
A.单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含50万元）以上的；B
B.单位客户日累计资金汇划金额外币等值50万元人民币（含50万元）以上的；C
C.单位客户单笔资金汇划金额为人民币150万的；D
D.单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的
[多选题]以下哪些单位客户发生的大额资金汇划业务，无需按照大额资金汇划业务规定进行审批与核实？A
A.我行范围内同一户名账户间的资金划转业务；B
B.落地处理的网上银行汇划业务；C
C.贷款受托支付；D
D.贷款归还；E
E.第三方存管银转证业务。
[判断题]单位结算卡单笔转账金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》单位大额资金汇划业务电话核实、审批标准的，应按照相关规定进行电话核实、审批。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）
A.单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的
B.单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的
C.单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的
D.单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的
[多选题]以下哪几种情况属于代理个人大额资金汇划范围。（）
A.代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的
B.代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的
C.代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的
D.代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的
[单选题]以下内容属于员工异常行为排查的是（ ）。
A.与客户资金往来
B.在网上商城购物
C.出入餐厅用餐
D.去医院进行体检
[单选题]下列情况的大额资金汇划需要执行大额转账审批手续的是
A.同一法人机构内且为同一客户号下的资金划转业务，以及定期销户过渡转入内部账户
B.核心系统自动清算业务
C.总行清算与票据中心划转的总行运营资金
D.定期销户过渡内部帐转入个人定期账户
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的 ，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]大额资金汇划业务必须与客户进行电话核实后才能进行资金汇划。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
