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[单选题]员工异常行为排查发现的问题经确认失实或基本失实的，须追究排查人责任；行为排查发现的问题经确认严重失实或明显为恶意举报的，依法依规追究举报人或排查人责任。
A.正确
B.错误
[单选题]员工异常行为排查发现的问题经确认属实或基本属实的，排查人应当受到表扬和肯定，并可予以适当奖励
A.正确
B.错误
[多选题]员工行为动态排查中，要重点掌握的员工行为包括：（）。
A.A.经商
B.B.赌博
C.C.超前消费
D.D.无故不到岗
[判断题]'大额资金炒股的'属于员工不良行为排查'九种人'规定。
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些行为属于员工异常行为（ ）。
A.参与民间借贷
B.非法集资
C.信用卡套现
D.非法买卖客户信息
[单选题]对员工行为排查中，不属于不良行为的是哪些？（）
A.A.业务不精
B.B.参与经商活动或与别人合伙办企业
C.C.大额购置彩票或炒股、炒汇
D.D.季度内发生两次以上业务过失
[多选题]员工异常行为包括()。
A.向客户提出不正当、不合理的要求；
B.经常出入高消费场所，或经常购置、使用与个人及家庭收入不符的高档消费品；
C.个人财富无故突增，并掩盖不明收入来源；
D.向他人提供与自己经济实力不符的个人担保；与他人产生经济纠纷或被追讨债务。
[多选题]商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取（ ）等适当措施防患于未然。
A.约谈
B.交流
C.轮岗
D.开除
[判断题]银行业金融机构要加强员工行为排查，严禁银行员工为揽存款、赚手续费充当地下钱庄资金掮客。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]核查发现员工存在异常行为且不适合本岗位工作的，有异常行为且一时难以纠正、改进的员工，应采取调整岗位、待岗或重新培训上岗等方式处理。
A.正确
B.错误
[单选题]工作中经常发生违规操作或业务差错,不属于员工异常行为。
A.正确
B.错误
[单选题]以下内容不属于带电检测异常分析报告的是（ ）
A.检测标准
B.检测日期
C.检测对象
D.检测结论
[单选题]根据员工日常行为监测和年度“三违”风险排查结果，对员工行为进行评估，按（ ）进行风险分类与监测。
A.A.A类至B类
B.B.A类至C类
C.C.A类至D类
D.D.A类至E类
[单选题]凡在各类员工行为排查中发现的问题（风险）人员，其所在机构（总行部室、分行）应落实“三个评估”指（ ）
A.A.评估员工自身存在的问题与员工日常行为监测风险评估结果是否匹配。
B..评估员工是否仍适合当前职务或岗位（即需要做岗位风险评估）。
C..评估员工是否仍适合继续在本行工作。
D.：以上都是
[判断题]生产车间来水异常需要排查具体原因，并及时汇报。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，加大对员工（ ）异常行为的监督检查力度。
A.员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客
B.洗钱、涉黄、涉赌、涉毒
C.经商办企业
D.过度消费及负债、频繁请假
