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[多选题]绍兴银行重大洗钱风险事件包含以下（）类型。( )
A.涉及国务院有关部门（机构）、司法机关、联合国安理会发布的以及中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱案件
B.公安部、人民银行、银保监会等机关重点侦办的洗钱案件
C.涉案金额超过人民币2000万元以上（含2000万元）的洗钱案件
D.涉及外国公民和法人的洗钱案件
E.其他被公安部、人民银行、银保监会等机关认定为重大洗钱活动的案件
[多选题]绍兴银行重大洗钱风险事件应急处置应遵循哪几项工作原则？( )
A.统一领导
B.预防为主
C.有效应对
D.信息畅通
E.保密
[多选题]绍兴银行重大洗钱风险事件应急处置管理办法中有关机关包括以下哪几个？( )
A.人民银行
B.银保监会（局）
C.公安机关
D.其他有权国家机关
[多选题]在绍兴银行重大洗钱风险事件应急处置管理办法中当事件发生后，报告应当采用书面形式，其报告内容应当包括（）。( )
A.事件的时间、地点、简要经过、性质
B.对事件原因和后果的初步判断
C.已经采取的措施
D.需要有关部门协助处理的有关事宜
E.报告单位、报告签发人、联系人和电话
[多选题]绍兴银行各分支机构发生的重大洗钱风险事件应急处理工作由本行各分支机构应急处置指挥中心做到以下哪几项统一？( )
A.统一领导
B.统一组织
C.统一部署
D.统一协调
E.统一指挥
[单选题]绍兴银行各级各部门依法、科学、合理地预防和处置重大洗钱风险事件,力争实现“4早”目标,将重大洗钱风险事件造成的损失降到最低程度。以下哪项不在“4早”目标内( )
A.早发现
B.早控制
C.早预防
D.早解决
[单选题]绍兴银行客户洗钱风险等级划分标准(权重法)中客户洗钱评估得分55分,客户洗钱风险评估等级为()。( )
A.低风险
B.较低风险
C.中风险
D.较高风险
[判断题]涉案金额超过人民币1000万元以上(含1000万元)的洗钱案件被称为重大洗钱风险事件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]重大洗钱风险事件发生后,事件发生机构的应急处置指挥小组成员及总行应急处置指挥中心成员应确保24小时联系畅通,确保上下级之间信息沟通和事态发展的及时跟进。( )
A.正确
B.错误
[判断题]重大洗钱风险事件,是指本行各分支机构在经营活动中发现的影响社会稳定及金融秩序稳定的洗钱案件及其他金融监督管理机构认为应当采取应急处置措施的重大洗钱风险事件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]重大洗钱风险事件发生后,未经授权,本行任何机构和个人不得接受采访或者对外发布信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]重大洗钱风险事件发生机构的应急处置指挥小组应在案件发生后()小时内电话上报总行应急处置指挥中心办公室。( )
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]各分支机构应建立并及时更新重大洗钱风险事件应急通讯录,明确应急处置工作联系人及其联系方式。重要岗位无需设置对错角,确保在紧急状态下不空岗。( )
A.正确
B.错误
[判断题]参与重大洗钱风险事件应急处置工作的人员应当严守保密规定,在授权审批后可以向外界提供与应急处置工作相关的信息,但并不得利用这类信息谋取私利。( )
A.正确
B.错误
[单选题]总行应急处置指挥中心办公室在应急结束后应以()形式向重大洗钱风险事件发生季候的应急处置指挥小组反馈,并将相关资料整理归档。( )
A.口头
B.先口头后书面
C.书面
D.先书面后口头
[单选题]重大洗钱风险事件发生机构的应急处置指挥小组应在案件发生后()小时内汇总整理完成相关客户的身份信息资料、交易记录资料、经办人口录、本机构反洗钱领导小组会议记录等资料及书面报告,并及时报送至总行应急处置指挥中心办公室。( )
A.6
B.8
C.12
D.24
[判断题]通常状态下,预警信息应当以书面形式向总行内控合规法律部报告重大洗钱风险事件的简要情况和已采取措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在重大洗钱风险事件处理过程中，存在下列（）情形的，根据本行员工违规失职行为处分办法的有关规定，视情节轻重给予警告至撤职处分，并处相应的经济处罚。( )
A.在重大洗钱风险事件的监测、预警和处置方面存在工作失误，未能积极预防和有效应对重大洗钱风险事件发生的
B.在应急处理过程中拒不服从总行应急处置指挥中心或分支季候应急处置处置小组领导，工作懈怠，延误时机，给应急处理工作造成重大影响的
C.在应急处理过程中违反报告制度、保密制度、新闻报道制度和相关保障措施要求
D.部门、机构或相关员工收到外部监管处罚，对我行造成不良影响的。
[判断题]各分支机构对本机构出现的重大洗钱风险事件应先向总行内控合规与法律部口头报告,经确认后,再由各分支机构反洗钱领导小组按要求向总行内控合规与法律部报告。( )
A.正确
B.错误
