更多"[判断题]各分支机构对本机构出现的重大洗钱风险事件应先向总行内控合规与"的相关试题:
[判断题]特急报告类、紧急报告类、一般报告类事件应按调管范围由发生重大事件的调控机构尽快将详细情况以书面形式报送至上一级调控机构( )
A.正确
B.错误
[判断题]会计主管每月对本营业机构所有柜员尾箱查库不得少于一次，营业机构负责人每月对本营业机构所有柜员尾箱查库也不得少于一次。（）
A.正确
B.错误
[单选题]行业金融机构只对在本行办理现金取款对现金真伪有异议，经确认所持钞票为（）的银行客户提供查询服务。
A.假币；
B.真币；
C.残缺污损人民币。
[单选题]营业机构要对接收的大额支付系统贷记来账挂账业务及时处理，对于经确认具备入账条件的，对工作日8:30前接收的，应于当日（）前完成处理；对于8:30之后接收的，（）前处理完毕。( )
A.当日，当日
B.12:00，当日最迟下一工作日上午11:00前
C.,12:00，当日
D.12:00，原则上当日最迟下一个工作日12:00
[判断题]银行业金融机构只对在本行办理现金取款对现金真伪有异议，经确认所持钞票为_____的银行客户提供查询服务。（）
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构负责人应()对本营业机构及下属营业机构柜员尾箱查库不得少于一次。( )
A.每周
B.每旬
C.每月
D.每季
[判断题]STS系统业务发起机构/部门为暂付暂收款项挂销账的申请机构/部门，对本机构/部门挂销账申请事项的真实性、准确性、合规性负责。
A.正确
B.错误
[多选题]《银行业金融机构外包风险管理指引》中，银行业金融机构在开展外包活动时如遇到对本机构的（ ）等产生重大影响事件，应当及时向所在地银行业监督管理机构报告。
A.业务经营
B.客户信息安全
C.声誉
D.知识产权
[单选题]营业机构负责人或会计主管可直接对本营业机构及所辖营业机构进行查库，上级部门查库人员应凭（ ）实施查库（含专项检查、飞行检查等查库）。
A.查库信
B.介绍信
C.查库证明材料和有效身份证件
D.执行工务证
