[多选题]绍兴银行重大洗钱风险事件包含以下（）类型。( )
A.涉及国务院有关部门（机构）、司法机关、联合国安理会发布的以及中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱案件
B.公安部、人民银行、银保监会等机关重点侦办的洗钱案件
C.涉案金额超过人民币2000万元以上（含2000万元）的洗钱案件
D.涉及外国公民和法人的洗钱案件
E.其他被公安部、人民银行、银保监会等机关认定为重大洗钱活动的案件

最新试题

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