更多"[多选题](多选题）在反洗钱管理工作中，有下列行为之一的，给予责任人批"的相关试题:
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]违反信贷业务尽职调查和真实性核查管理规定，有下列行为之一，给予（ ）责任人批评教育或减发绩效工资处理；造成风险的，给予警告至记过处分；情节较严重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。( )
A.直接
B.有关
C.经办
D.审批"
[简答题]根据《员工奖惩管理办法》，员工有哪些行为之一者，给予通报批评？
[多选题]在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（ ）。
A.指定专人负责此项工作
B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C.如实反映反洗钱工作情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场调查
[不定项选择题]员工有下列行为之一的，给予通报批评()。
A.违反考勤及请假制度，符合以下任一项：a.一个月内累计迟到、早退、缺勤3次及以上；
b.一个月内累计旷工1天；c.三个月内累计旷工2天。
B.当班期间擅自离岗或调班，造成不良影响和后果的。
C.不服从工作分配、调动及指挥，贻误工作或影响生产工作秩序的。
D.在分公司组织的业务考试中舞弊、作弊的。
E.当班期间做与工作无关的事，影响正常工作秩序，经批评教育仍不改正的。
[多选题]有下列（ ）违规行为之一的，给予有关责任人开除处分。
A.盗窃、挪用库款的
B.在办理现金出纳业务时抽张的
C.以伪造、变造的货币换取真币的
D.擅自动用库存款垫付其他款项，或者白条抵库的
[多选题]机场消防站人员有哪些行为之一的，由上级主管部门根据具体情况，分别给予批评教育或行政处分；构成违法犯罪的，依法追求责任？（）
A.在工作中麻痹大意、不负责任，对灭火救援造成不良后果的；
B.违法工作制度，造成不良影响，情节严重的；
C.在灭火救援中，临阵脱逃或擅离岗位，不服从命令，造成严重后果的；
D.违法操作规程，造成装备器材损坏的；
E.其他违反法律法规的行为。
[多选题]有下列（ ）行为之一的，给予领导责任人警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至撤职处分；情节严重或造成严重后果的，给予开除处分。
A. 纵容、默许、包庇工作人员弄虚作假和违规经营的
B. 工作不负责任，玩忽职守，导致管理混乱的
C. 未按规定行使管理、监督、检查职责，或查出问题不报告、不督促整改、不处理的
D. 将明知有劣迹或不良行为的人员，安排或继续留任在重要业务岗位、重要管理岗位的
E. 授意、指使、强令、胁迫经办人员简化或改变业务操作程序的
F. 与有业务关系的客户发生非正常资金往来的
[多选题]有下列情形之一的，给予直接责任人开除处分，给予制约责任人、领导责任人警告至记过处分
A. 伪造、变造、涂改单据、凭证等资料的
B. 未按规定填制、取得原始凭证或填制、取得的原始凭证不符合规定的
C. 故意泄露客户存款或账户、账号、客户身份资料信息的
D. 未按规定管理、保管、更换库房钥匙、密码的
[多选题]在支付审核过程中，有下列（ ）行为之一的，给予直接责任人警告至记过处分。
A. 在借款人未落实借款合同约定提款条件的情况下予以支付的
B. 未按规定支付贷款资金，出现放宽支付条件或违规支付的
C. 不符合自主支付条件给予自主支付的
D. 以上选项都有
[多选题]、 反假币工作中,有下列行为之一的,给予责任人100-2000 元
经济处罚;情节严重的,给予责任人警告至记大过处分()
A.发现假币而不收缴的
B.未按规定认定、没收、处理和上缴假币的
C.不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币流出柜面的
D.误收、误付假币,应向人民银行分支机构报告而不报告的。
[多选题]在柜面业务处理中，有下列行为之一的，给予直接责任人警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至开除处分
A. 未按规定填制、取得原始凭证或填制、取得的原始凭证不符合规定的
B. 违反规定使用会计科目或账户的
C. 账账、账簿、账据、账实、账表不相符，未按规定进行处理的
D. 柜员休假未将自己的个人名章交接他人
[判断题]对发生严重违章的直接责任人，主业人员给予通报批评、警告、记过或待岗处分，经所在单位培训考试合格后返岗；外包单位人员要停工学习，经项目管理单位组织考试合格后方可进场作业，达到限值的，按照公司《业务外包安全监督管理规范》纳入“负面清单”“黑名单”管理。
A.正确
B.错误
[判断题]对发生严重违章的直接责任人，主业人员给予通报批评、警告、记过或待岗处分，经所在单位培训考试合格后返岗；外包单位人员要停工学习，经项目管理单位组织考试合格后方可进场作业，达到限值的，按照公司《业务外包安全监督管理规范》纳入“负面清单”“黑名单”管理。
A.正确
B.错误
