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[多选题]1万元（含）或者外币等值1000美元（含）-5万元（不含）或者外币等值10000美元（不含），无卡/折，户主或代理存款的身份识别要求：
A.户主存款：应要求户主本人出具有效身份证件，留存有效身份证件复印件（影印件）
B.代理存款：应要求代理人出具有效身份证件，留存有效身份证件复印件（影印件）
C.户主存款：应要求代理人出具有效身份证件，留存有效身份证件复印件（影印件）
D.代理存款：应要求户主本人出具有效身份证件，留存有效身份证件复印件（影印件）
[多选题]1万元（含）或者外币等值1000美元（含）-5万元（不含）或者外币等值10000美元（不含），有卡/折，代理存款的身份识别要求：
A.应核对户主本人及代理人的有效身份证件，留存身份证件复印件（影印件）
B.如代理人因合理理由无法提供户主有效身份证件，可参照一次性金融服务的客户身份识别要求，对代理人开展相关客户身份识别工作，留存代理人的身份证件复印件或影印件
C.如代理人因合理理由无法提供户主有效身份证件，可参照一次性金融服务的客户身份识别要求，对代理人开展相关客户身份识别工作，留存户主本人的身份证件复印件或影印件
[判断题]应急期间，个人可在银行柜台正常办理外汇业务。对单笔等值5万美元以上（不含）的个人结汇、购汇及单笔等值1万美元以上（不含）的外币现钞存入和结汇，按照真实性审核原则，审核相关证明材料；对单笔等值1万美元以上（不含）的外币现钞提取，审核本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。( )
A.正确
B.错误
[多选题]若外币存款金额（或当日累计）超过现钞等值5000美元（不含）的，审核单据无误后，柜员应在相关单据上标注（）。
A.本营业网点名称
B.存款金额
C.存款日期
[多选题]5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上，有卡/折、无卡/折，户主或代理存款的身份识别要求：
A.户主存款：核对户主本人有效身份证件，留存身份证件复印件（影印件）
B.代理存款：原则上应同时核对户主本人及代理人的有效身份证件，留存身份证件复印件（影印件）
C.代理存款：应核对代理人的有效身份证件，留存身份证件复印件（影印件）
[多选题]5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上，有卡/折，户主或代理取款的身份识别要求：
A.户主存款：核对户主本人有效身份证件，留存身份证件复印件（影印件）
B.代理存款：应核对代理人的有效身份证件，留存身份证件复印件（影印件）
C.代理存款：原则上应同时核对户主本人及代理人的有效身份证件，留存身份证件复印件（影印件）
[单选题]在个人系统出现全国性系统故障时，国家外汇管理局将通过国家外汇管理局应用服务平台发布信息，启动应急业务办理。应急期间，对单笔等值( )美元以上（不含）的个人结汇、购汇及单笔等值( )美元以上（不含）的外币现钞存入和结汇，按照真实性审核原则，审核相关证明材料.
A.5万 1万
B.3万 1万
C.5万 5千
D.3万 5千
[多选题]在办理现金收付业务时，应当按照有关规定，对客户办理人民币单笔（）以上或外币等值（）以上现金存款业务的，核对客户有效身份证件。
A.5万元
B.1万美元
C.1万元
D.1000美元
[单选题]若此次股权转让对外支付单笔金额在等值5万美元以上(不含等值5万美元),关于对外支付税务备案,下列说法正确的是:
A. 由温州明光电气公司向温州税务局办理
B. 上海龙阳电器公司任选向温州税务局或上海税务局办理
C. 由上海龙阳电器公司向温州税务局办理
D. 由上海龙阳电器公司向上海税务局办理
E. 由三友电器公司和嘉乐电器公司的营业代理人向上海税务局办理
[判断题]个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失10 万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失 50 万元以上的，或者造成其他严重后果的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]交易金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的一次性金融服务，须按规定进行客户身份识别。( )
A.正确
B.错误
[多选题]代理存取现金，当单笔达到或超过人民币5万元或者外币等值. 1万美元时，原则上应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件或者辅助身份证明，留存代理人和账户户主的身份证件复印件或影印件，并登记代理人的( )。
A.姓名
B.姓别
C.国籍
D.联系方式
E.身份证件的种类.号码
[单选题]银行为境内机构办理等值5万美元以上（不含）利润汇出业务，需要审核（ ）。
A. 相关年度的股东会或董事会利润分配决议（或合伙人利润分配决议）
B. 主管税务部门出具的税务凭证
C. 经审计的财务报表
D. 以上均须审核
[单选题]在个人系统出现全国性系统故障时，国家外汇管理局将通过国家外汇管理局应用服务平台发布信息，启动应急业务办理。应急期间，对单笔等值( )美元以上（不含）的外币现钞提取，审核本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。
A.1 万
B.3万
C.5 万
D.5千
[判断题]办理单笔等值5万美元以下（不含）的服务贸易外汇收支业务，银行原则上可不审核交易单证。
A.正确
B.错误
[判断题]银行和支付机构按规定凭交易电子信息办理货物贸易外汇收支业务时，对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值 10万美元（不含）的小微跨境电商企业，可免于办理名录登记。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]境外个人结汇单笔等值5万美元以上（不含的），应将结汇所得人民币资金划转至交易对方的境内人民币账户。
A.正确
B.错误
[判断题]个人非法吸收或者变相吸收公众存款 100 万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款 500 万元以上的，可以认定为“数额巨大”，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚。
A.正确
B.错误
[单选题]对于单笔等值5万美元以上（不含）的服务贸易外汇支出，银行还需核验服务贸易等项目对外支付( )税务税务备案表，税务部门免予备案的除外。
A. 纸质
B. 电子
C. 纸质和电子
D. 纸质或电子
