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[多选题]5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上，有卡/折，户主或代理取款的身份识别要求：
A.户主存款：核对户主本人有效身份证件，留存身份证件复印件（影印件）
B.代理存款：应核对代理人的有效身份证件，留存身份证件复印件（影印件）
C.代理存款：原则上应同时核对户主本人及代理人的有效身份证件，留存身份证件复印件（影印件）
[多选题]1万元（含）或者外币等值1000美元（含）-5万元（不含）或者外币等值10000美元（不含），无卡/折，户主或代理存款的身份识别要求：
A.户主存款：应要求户主本人出具有效身份证件，留存有效身份证件复印件（影印件）
B.代理存款：应要求代理人出具有效身份证件，留存有效身份证件复印件（影印件）
C.户主存款：应要求代理人出具有效身份证件，留存有效身份证件复印件（影印件）
D.代理存款：应要求户主本人出具有效身份证件，留存有效身份证件复印件（影印件）
[单选题]1万元（含）或者外币等值1000美元（含）-5万元（不含）或者外币等值10000美元（不含），有卡/折，户主存款有无身份识别要求：
A.有
B.无
[多选题]1万元（含）或者外币等值1000美元（含）-5万元（不含）或者外币等值10000美元（不含），有卡/折，代理存款的身份识别要求：
A.应核对户主本人及代理人的有效身份证件，留存身份证件复印件（影印件）
B.如代理人因合理理由无法提供户主有效身份证件，可参照一次性金融服务的客户身份识别要求，对代理人开展相关客户身份识别工作，留存代理人的身份证件复印件或影印件
C.如代理人因合理理由无法提供户主有效身份证件，可参照一次性金融服务的客户身份识别要求，对代理人开展相关客户身份识别工作，留存户主本人的身份证件复印件或影印件
[判断题]交易金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的一次性金融服务，须按规定进行客户身份识别。( )
A.正确
B.错误
[多选题]代理存取现金，当单笔达到或超过人民币5万元或者外币等值. 1万美元时，原则上应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件或者辅助身份证明，留存代理人和账户户主的身份证件复印件或影印件，并登记代理人的( )。
A.姓名
B.姓别
C.国籍
D.联系方式
E.身份证件的种类.号码
[多选题]在办理现金收付业务时，应当按照有关规定，对客户办理人民币单笔（）以上或外币等值（）以上现金存款业务的，核对客户有效身份证件。
A.5万元
B.1万美元
C.1万元
D.1000美元
[单选题]若单笔现金取款金额达到人民币（ ）或这外币等值（ ），应该核对客户的有效身份证件并留存复印件。( )
A.5万元（含）；5000美元（含）
B.1万元（含）；5000美元（含）
C.5万元（含）；1万美元（含）
D.1万元（含）；1万美元（含）
[判断题]应急期间，个人可在银行柜台正常办理外汇业务。对单笔等值5万美元以上（不含）的个人结汇、购汇及单笔等值1万美元以上（不含）的外币现钞存入和结汇，按照真实性审核原则，审核相关证明材料；对单笔等值1万美元以上（不含）的外币现钞提取，审核本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。( )
A.正确
B.错误
[单选题]本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值_____美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值_____美元以下（含）的，可以在银行直接办理；个人提取外币现钞当日累计等值_____美元以下（含）的，可以在银行直接办理。( )
A.5000.5000.5000
B.5000.10000.10000
C.5000.5000.10000
D.10000.10000.10000
[单选题]个人存入外币现钞当日累计等值1万美元以上的，凭本人有效身份证件、
（ ）在银行办理。
A.经海关签章的《海关申报单》
B.原存款银行外币现钞提取单据
C.经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据
D.经海关签章的《海关申报单》和原存款银行外币现钞提取单据
[多选题]境内个人经常项目支出，持外币现钞当日累计等值1万美元以上的，可以凭（ ）办理。
A.本人有效证件
B.经海关签章的《海关申报单》
C.本人原存款银行外币现钞提取单据
D.有交易额的相关材料
[单选题]境外个人经常项目支出，持外币现钞当日累计等值1万美元以上的，可以凭本人有效证件、（ ）办理。
A.经海关签章的《海关申报单》
B.原存款银行外币现钞提取单据
C.经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据
D.经海关签章的《海关申报单》和原存款银行外币现钞提取单据
[多选题]柜面信用卡还款的单笔最高金额为（）；外币还款等值（）；购汇还款（）。
A.100万（含）人民币
B.100万（不含）人民币
C.15万（含）美元
D.15万（不含）美元
E.100万（含）人民币
F.100万（不含）人民币
[单选题]个人不占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以上的，在银行办理时，本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》、原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料，必须提交几种？
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]信用卡还款单笔最高金额为：人民币还款（ ）；外币还款等值（ ）；购汇还款（ ）；( )
A.50万（含）人民币；5万（含）美元；50万（含）人民币
B.50万（含）人民币；15万（含）美元；50万（含）人民币
C.100万（含）人民币；5万（含）美元；100万（含）人民币
D.100万（含）人民币；15万（含）美元；100万（含）人民币
[单选题]个人携带外币现钞出境，没有或超出最近一次入境申报外币现钞数据记录的，金额在等值5000美元以上至1万美元（含），应向（ ）申领《携带外汇出境许可证》。
A.当地外汇局
B.银行
C.当地人行
D.银保监局
[多选题]个人出境赴（ ）的国家（地区），确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的，可以凭所需资料向银行所在地外汇局事前报备。
A.战乱
B.外汇管制严格
C.金融条件差
D.金融动乱
