更多"[单选题]针对过程中如何综合平衡风险,提升资金使用效率,下列说法不符合"的相关试题:
[判断题]诉讼仲裁前准备过程中，合规风险管理部门认为不符合诉讼仲裁条件，不宜起诉或申请仲裁的及时退回并出具书面通知。
A.正确
B.错误
[判断题]诉讼仲裁前准备过程中，合规风险管理部门经审查后认为不符合诉讼仲裁条件，不宜起诉或申请仲裁的，应当及时通知相关部门并向分管领导报告。
A.正确
B.错误
[多选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行橙色预警。( )
A.某一账户每日汇出业务超过5笔
B.2431科目发生现金交易
C.贷款利息调整
D.柜员从非法IP登录
[多选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行黄色预警。( )
A.持解冻、解挂凭证前来取款
B.黑名单监测
C.代收代发同一项目一个月内做2次以上的
D.综合柜员[0]给自己办理业务
[多选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行红色预警。( )
A.农信银业务冲销和补正交易
B.手续费收入撤销
C.帐户当日开户,当日销户
D.利用ATM柜员登录业务系统办理业务
[多选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行一般预警。( )
A.定期卡交易失败
B.定期账户到期前挂失报警或定期账户提前支取的;未留密码的活期账户发生业务的
C.持解冻、解挂凭证前来取款
D.账户大额开户
[多选题]综合业务风险预警针对以下行为可能进行一般监控预警。( )
A.账户大额开户
B.其他应收款1391科目及其他应付款2621科目的取现或转账交易
C.对公账户及对私账户在同一日内发生大额交易
D.定期储蓄账户大额取现交易
E.卡交易失败
[单选题]【单选题】针对客户敏感部位应如何提升?
A.控制成本,迫不得已再调整
B.满足功能即可
C.成本重点投入,重点打造
D.重点关注,适当投入,提高溢价
