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[多选题]客户身份识别流程包括( )
A.：了解
B.：核对
C.：登记
D.：留存
[简答题]留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。
[判断题]客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
A.正确
B.错误
[多选题]完整的客户身份识别流程中“了解”是指了解( )
A.客户经济状况或经营状况
B.资金来源及用途
C.实际控制客户的自然人
D.交易的实际受益人
[简答题]客户身份识别包括初始识别、持续识别和重新识别。（ ）
[单选题]强化的客户身份识别措施包括:要求自然人客户提供其他身份证明补充资料等。下列其他身份证明补充资料不包括()。( )
A.居民户口簿
B.护照
C.暂住证
D.健康证
[简答题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
[简答题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
[多选题]完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指（ ）。
A.了解交易的实际收益人
B.了解客户经济状况或经营状况
C.了解资金来源及用途
D.了解实际控制客户的自然人
[多选题]客户身份识别的含义包括（）
A.了解客户本人的真实身份
B.了解他行客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[单选题]保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.保险业务
B.理赔业务
C.再保险业务
D.财险业务
[多选题]客户身份识别包括以下哪些环节( )
A.建立业务关系时的身份识别
B.交易监测和客户身份持续识别
C.客户风险等级分类管理
D.强化识别客户身份
[简答题]客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
[多选题]客户身份识别包括哪几个阶段？( )
A.业务关系建立阶段
B.业务关系存续期间
C.业务关系终止阶段
[多选题]客户身份识别的范围包括（）等非自然人客户( )
A.与本行建立业务关系的全部自然人
B.与本行建立业务关系的全部自然人以及法人
C.其他组织
D.个体工商户
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
