更多"[多选题]客户身份识别包括哪几个阶段？( )"的相关试题:
[简答题]客户身份识别包括初始识别、持续识别和重新识别。（ ）
[多选题]客户身份识别包括以下哪些环节( )
A.建立业务关系时的身份识别
B.交易监测和客户身份持续识别
C.客户风险等级分类管理
D.强化识别客户身份
[多选题]新柜面系统身份识别包括以下内容（）。
A.居民身份证件联网核查
B.身份证件影像留存
C.人脸识别
D.客户办理业务场景留存
[多选题]客户身份识别流程包括( )
A.：了解
B.：核对
C.：登记
D.：留存
[简答题]客户身份识别包括核查、了解、登记、留存四个方面。（ ）
[单选题]强化的客户身份识别措施包括:要求自然人客户提供其他身份证明补充资料等。下列其他身份证明补充资料不包括()。( )
A.居民户口簿
B.护照
C.暂住证
D.健康证
[多选题]客户身份识别的含义包括（）
A.了解客户本人的真实身份
B.了解他行客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[单选题]用户身份识别的方法不包括
（）
A.根据用户知道什么来判断
B.根据用户拥有什么来判思教育
C.根据用户是什么来判断
D.根据用户地址来判
[多选题]农发行对单一法人客户实行统一授信，具体包括哪几个方面的统一？
A.授信主体统一
B.授信形式统一
C.授信币种统一
D.授信对象统一
[简答题]什么是患者身份识别?为什么要准确进行患者身份识别?P428
[多选题]患者身份识别的信息资料包括患者的 ( ) P428
A.性名,性别,年龄
B.出生年月、ID号或病历号
C.入住科室,床号
D.入院日期和时间
[多选题]客户身份识别的范围包括（）等非自然人客户( )
A.与本行建立业务关系的全部自然人
B.与本行建立业务关系的全部自然人以及法人
C.其他组织
D.个体工商户
[判断题]新柜面系统身份识别的人脸识别只是一种识别客户身份的辅助手段，如系统识别不通过，可人工判断是否通过。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）
A.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上一百万元以下罚款
B.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
C.致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D.致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
[多选题]新柜面系统，法定代理开立银行卡，必须身份识别的对象包括（）。
A.客户本人
B.代理人
C.监护人
D.付款人
