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[判断题]客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
A.正确
B.错误
[多选题]完整的客户身份识别流程中“了解”是指了解( )
A.客户经济状况或经营状况
B.资金来源及用途
C.实际控制客户的自然人
D.交易的实际受益人
[多选题]完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指（ ）。
A.了解交易的实际收益人
B.了解客户经济状况或经营状况
C.了解资金来源及用途
D.了解实际控制客户的自然人
[多选题]客户身份识别流程包括( )
A.：了解
B.：核对
C.：登记
D.：留存
[多选题]客户身份识别完整性原则主要包括（）
A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质
B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。
C.完整登记客户身份基本信息
D.完整留存各类身份证件复印件或影印件
[简答题]客户身份识别包括核查、了解、登记、留存四个方面。（ ）
[多选题]客户身份识别的含义包括（）
A.了解客户本人的真实身份
B.了解他行客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[多选题]客户身份识别的范围包括（）等非自然人客户( )
A.与本行建立业务关系的全部自然人
B.与本行建立业务关系的全部自然人以及法人
C.其他组织
D.个体工商户
[简答题]客户身份识别包括初始识别、持续识别和重新识别。（ ）
[简答题]留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。
[判断题]客户身份识别也称了解你的客户。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（ ）。
A.向公安、工商行政管理等部门核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.实地查访
