更多"[多选题]不属于任何风险名单，且符合下列情况的客户，可以直接定性低风险"的相关试题:
[判断题]黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。
A.正确
B.错误
[多选题]在制裁风险名单发生更新时，反洗钱特殊名单系统自动对存量客户执行批量检索。如发现客户疑似命中制裁风险名单的，将推送系统任务至（），由其及时认定。如认定客户属于制裁风险名单的，应及时通知（），由其通知并督促客户主管部门按照相关要求，对存量涉制裁客户采取相应的风险管控措施。
A.分行业务处理中心
B.分行法律合规部
C.总行业务处理中心
D.总行法律合规部
[判断题]被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户；为高风险的客户。
A.正确
B.错误
[单选题]列入年度（）名单的客户，应按潜在风险客户退出计划要求，压缩客户用信额度。
A. 压缩类客户
B. 退出类客户
C. 潜在风险客户退出
D. 实质风险客户
[判断题] 纳入高风险授信管控名单的客户，风险敞口原则上只能减少，即减少授信额度或补充押品或其他有效担保措施增信。 （1分）
A.正确
B.错误
[多选题] 办理对公国际业务， 在技术审核及制裁名单筛查环节， 对于高风险类客户及其他必要情况， 在非高风险类及非禁止类客户审核要求基础上， 采取增强型审核措施， 必须在 LN 系统中查询以下（ ） 信息。
A. 运输工具
B. 港口
C. 运输公司
D. 保险公司
[多选题]我行以有效防范我行()、确保我行和客户资金安全为目的，根据制裁风险程度，对制裁风险名单实施差异化管控。
A.声誉风险
B.合规风险
C.信用风险
D.操作风险
[判断题]分行结合我行业务开展情况及整体风险偏好，确定需纳入我行监控范围的制裁风险名单，并及时更新维护名单范围，确保名单的及时性和有效性。
A.正确
B.错误
[判断题]总行批复列入风险暴露客户名单管理的风险化解贷款（包括补方案）首次用信，报总行有权人根据总行风险转化批复进行审批。
A.正确
B.错误
[单选题] 以下不能列入潜在风险客户退出名单的是（ ）。
A.客户分类结果为退出类的无不良用信客户
B.客户分类结果为支持类的客户
C.客户分类结果为压缩类的无不良用信客户
D.客户分类结果为维持类的客户
[多选题]根据各类制裁风险名单的风险高低，总行法律合规部在反洗钱特殊名单系统中将其划分为（）
A.通用类
B.禁止类
C.授权类
[单选题]对于低风险等级客户,金融机构应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每( )进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
[多选题]我行在业务流程中嵌入制裁风险名单的系统自动筛查，通过（）的方式，对客户及业务是否匹配我行监控范围内的制裁风险名单实施全流程系统监控。
A.客户准入筛查
B.金融性交易实时筛查
C.存量客户回溯筛查
D.交易监控
[判断题]客户风险分类不是客户身份识别的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此工作
A.正确
B.错误
[多选题]客户内部风险是客户自身因素引起的风险，包括客户的（ ）。
A.价格竞争风险
B.系统性风险
C.经营风险
D.管理风险
[判断题]客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。
A.正确
B.错误
[判断题]客户名单、客户资信状况、客户交易记录等客户资料不属于我行商业秘密。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《高风险险账户锁定保护机制的通知》，其高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类，均可通过柜面进行解锁。
A.正确
B.错误
