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[多选题]加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（ ）：
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.客户为外籍客户
E.数据质量考评管理
[多选题]应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户:()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的;
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的;
C.营业执照注册地为异地的;
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的;
[单选题]行社应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,营业机构无权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位注册地和经营地均在异地
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[单选题]行社应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,营业机构不可以拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位注册地和经营地均在异地
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题]行社应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户:( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位注册地和经营地均在异地
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[多选题]行社应加强对异常开户行为的审核。有下列那些情形,营业机构有权拒绝开户:
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.客户本人无法前往营业机构办理开户的。
[单选题]对注册地和经营地址均在异地等异常情况的单位机构应加强对单位开户意愿的核查应审核单位客户法定代表人或者负责人开户（）记录。
A.录音电话核实
B.意愿
C.面签
D.真实性情况
[单选题]对注册地和经营地址均在异地等异常情况的单位，机构应加强对单位开户意愿的核查，应审核单位客户法定代表人或者负责人开户（）记录。
A.录音电话核实
B.意愿
C.面签
D.真实性情况
[多选题]对存在( )等异常情况的单位,各分支行应当加强对单位开户意愿的核查,应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等。
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.法定代表人或者负责人对单位经营范围等情况不清楚
C.频繁更换法定代表人或负责人、财务人员等
D.注册地和经营地均在异地等异常情况
[多选题] 有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.被列入“严重违法失信企业名单”。
D.由公司财务人员代理开户的。
E.注册地和经营地均在异地的。
[多选题]单位客户有下列情形之一的，应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请（ ）。
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B.注销、被吊销营业执照的
C.因迁址需要变更开户银行的
D.其他原因需要撤销银行结算账户的
[多选题]有下列情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请()。
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B.注销、被吊销营业执照的
C.因迁址需要变更开户银行的
D.其他原因需要撤销银行结算账户的
[判断题] 银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的真实合法性审核,严格审核外币现钞来源或用途。( )
A.正确
B.错误
[多选题]营业机构应当加强对单位开户意愿的核查,存在法定代表人或者负责人对( )等异常情况的单位,留存法定代表人或者负责人面签视频和音频资料,视频和音频资料的保管期限与开户资料保持一致。
A.单位情况不清楚
B.开户意愿不情愿
C.无法录制视频
D.注册地和经营地均在异地
[判断题]投融资性同业银行结算账户开户需审核是否由存款银行一级法人和一级分行开立，如为二级分行开立，是否由一级法人进行授权。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的真实合法性审核，严格审核外币现钞来源或用途。
A.正确
B.错误
