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[多选题]银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,建立并完善员工管理制度,应将员工下列哪些要素纳入案防管理范畴 ( )。
A.入职前背景考察
B.职业操守
C.房产
D.八小时内外行为规范
[多选题]银行员工有下列哪些行为涉嫌犯罪的，银行业金融机构应向公安机人民检察院报案：( )
A.利用职务上的便利索取、收受贿赂或违反规定收受各种名义的回扣、手续费。
B.利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或客户资金的。
C.玩忽职守造成损失的。
D.泄露任职期间知悉的商业秘密的。
[多选题]银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度。（ ）
A.参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客
B.洗钱
C.涉黄、涉赌、涉毒
D.经商办企业
E.过度消费及负债
F.频繁请假
[多选题]日常出勤管理中，员工有下列哪些情况按出勤处理？
A.经批准，脱产参加与本专业有关的业务培训；
B.经批准，按照国家的有关规定履行公民的社会义务
C.工作日在外参加业务培训；
D.工作日在外参加社会义务
E.工作日在外非娱乐性事务
[多选题]根据乘务部运营信息管理实施细则C类信息汇报流程规定，日常运营生产过程中，发生以下哪些情况时需将信息报备服务热线（ ）。
A.A、无失主联系资料的遗失物品
B.B、客流较大
C.C、列车夹人夹物
D.D、影响正常运营的一般设备设施故障
[多选题].下面哪些属于银行员工禁止性行为?()
A. 以单位名义提供担保、承诺或出具保函,或擅自在合同、协议、凭证等书面文件上加盖银行印章。
B. 借用客户资金或出借账户、资金给客户使用,与客户发生非正常资金往来。
C. 经商办企业,或未经批准在其他经济组织兼职。
D. 私自代客投资理财,或未经批准私自销售第三方理财产品。
E. 私设“账外账”和“小金库”,向客户转嫁考核扣款、报销费用等。
[多选题]权益运营包含哪些运营手段( )
A.产品销售
B.营销策划
C.渠道推广
D.品牌运营
[单选题]下列哪些活动是商业银行员工知识/技能匮乏的表现进而可能引发操作风险：（）
A.核心员工流失致使关键信息缺乏共享。
B.工作中意识不到自己缺乏必要的知识按照自己认为正确的方式工作。
C.滥用职权对客户交易进行误导。
D.员工与外部人员串通违反内部指引、政策及程序为外部人员打开方便之门。
[判断题]不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。下列哪些存款人可以申请开立基本存款账户:( )
A.非法人企业
B.单位独立核算的附属机构
C.团级以下军队武警部队及分散执勤的支(分)队
D.异地常设机构
[多选题]网点运营工作日常检查监督包括（）
A.定期核查现金、重要空白凭证、有价单证、印章、贵金属、票据、印鉴卡、档案、钥匙的保管和使用情况。
B.定期抽查账户、票据、手工业务、挂失止付、清机、差错处理等中高风险业务的柜面业务操作流程是否合规。
C.定期核对账账、账实、账据、账表、账簿、账卡、账款及内外账确保相符。
D.定期调阅录像检查柜面人员业务操作流程和服务规范执行情况。
[多选题]根据《上海浦东发展银行运营操作风险事项管理办法》（浦银运营[2019]145号），运营操作风险事项可分为（）
A.A.轻（1级）
B.B.中（2级）
C.C.较重（3级）
D.D.重（4级）
[多选题]基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。下列哪些存款人，可以申请开立基本存款账户？（ ）
A.企业法人
B.机关、事业单位
C.社会团体
D.个体工商户
