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[多选题]银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,加大对员工下列 ( )异常行为的监督检查力度。
A.参与民间借贷.非法集资.充当资金掮客
B.洗钱
C.涉黄.涉赌.涉毒
D.经商办企业
E.过度消费及负债
F.频繁请假
[多选题]银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,加大对员工下列 ( )异常行为的监督检查力度。
A.参与民间借贷.非法集资.充当资金掮客
B.洗钱
C.涉黄.涉赌.涉毒
D.经商办企业
E.过度消费及负债
F.频繁请假
[多选题]银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,建立并完善员工管理制度,应将员工下列哪些要素纳入案防管理范畴 ( )。
A.入职前背景考察
B.职业操守
C.房产
D.八小时内外行为规范
[单选题]银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作不包括加大对员工参与( )等异常行为的监督检查力度。
A.民间借贷
B. 非法集资
C.适度消费及负债
D.频繁请假
[单选题]银行业金融机构应当将《银行业金融机构从业人员职业操守指引》和本单位员工职业行为规范以适当形式告知( ),接受监督。( )
A.社会
B.客户
C.新闻媒体
D.公众
[单选题]银行业金融机构应当将《银行业金融机构从业人员职业操守指 引》 和本单位员工职业行为规范以适当形式告知( ),接受监督。
A.社会
B.客户
C.新闻媒体
D.公众
[多选题]为加强银行业从业人员行为管理，银行业协会、银行业金融机构应当健全关于员工违反职业操守和行为准则的惩戒机制。银行业协会建立违法违规违纪人员（）制度。
A.白名单
B.黑名单
C.禁入名单
D.灰名单
[判断题]银行业协会、银行业金融机构应当健全关于员工违反职业操守和行为准则的惩戒机制，以加强从业人员行为管理。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当积极开展员工教育和培训，帮助员工强化银行业消费者权益保护意识，理解本机构的银行业消费者权益保护工作政策和程序，提高服务技能，丰富专业知识，提升银行业消费者权益保护能力。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当将本指引和本单位员工职业行为规范以适当形式告知社会,接受监督。
A.正确
B.错误
[单选题]《银行业金融机构从业人员职业操守指引》 规定,银行业金融 机构从业人员应当拒绝洗钱,及时报告( ),履行反洗钱义务。
A.非法交易
B.大额交易
C.可疑交易
D.大额交易和可疑交易
[单选题]根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》，银行业金融机构应当建立规范的绩效考评管理流程，确保绩效考评指标体系和实施过程公开透明，并与（ ）进行有效沟通。
A.A.考评对象及其员工
B.B.监管部门人员
C.C.客户群体人员
D.D.政府部门人员
[单选题]《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定,银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱,及时报告( ),履行反洗钱义务。( )
A.非法交易
B.大额交易
C.可疑交易
D.大额交易和可疑交易
