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[多选题]为防范与控制洗钱风险,在企业账户业务管理过程中,应做到()。
A.严格企业客户业务办理的审核
B.对企业账户交易进行风险识别
C.加强企业账户使用的宣传培训
D.明确内部工作人员操作流程
[判断题]为防范与控制操作风险，在企业账户业务管理过程中，必须执行岗位相分离的规定，不得混岗。
A.正确
B.错误
[多选题]车辆行驶运输过程中应做到( )。
A.禁止遗撒废液固体废物;
B.不得沿途丢弃废物;
C.禁止鸣笛;
D.不得更换驾驶员。
[多选题]志愿服务人员在服务过程中应做到？
A.形象规范
B.语言规范
C.思想规范
D.动作规范
E.乘车规范
[多选题]退费过程中应做到(____)。
A.退费时，原则上应直接退费给缴费方
B.退费时，以转账形式入账的资金原则上不准退现金
C.客户办理退费时，必须提供收款(客户)方的银行账号和开户行名称
D.财务部门应不定期的抽查退费各种审批手续，严把退费关口
[单选题]落实业务部门第一道防线合规风险防控的首要责任，要着重从（）源头上防范控制合规风险。
A.人员管理
B.制度流程
C.合规检查
D.产品设计
[判断题]出租汽车驾驶员在运营过程中应做到端庄大方，举止文明。
A.正确
B.错误
[判断题]《大企业税务风险管理指引》旨在引导大企业合理控制税务风险，防范税务违法行为，依法履行纳税义务，避免因没有遵循税法可能遭受的法律制裁、财务损失或声誉损害。
A.正确
B.错误
[多选题] 对风险高的账户要进行重点监控，从( )上加强对账力度，主动防范风险。
A.对账方式
B.对账频率
C.对帐人员
D.对帐金额
[填空题]调整工在轧制生产过程中应做到勤联系、勤检查和勤( )。
[判断题] 对风险高的账户要进行重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度，主动防范风险。
A.正确
B.错误
[多选题]( )1839.导游员在与其他旅游接待单位协作过程中应做到（）。
A.多与旅游接待单位沟通，及时了解信息
B.尊重旅游接待单位
C.工作上相互支持
D.遇到问题要保证接待单位的利益
E.请旅行社安排接待单位外出旅游
[判断题]为规范账户管理、防范账户业务风险，在办理已故存款人小额存款提取业务时，符合要求的提取申请人携带相关材料，必须回原开户网点办理
A.正确
B.错误
[单选题]下列点眼药过程中,应做到的项目中不包括( )。
A.点眼药前要洗手
B.头部尽量后仰
C. 眼药瓶口接触睫毛或眼睛
D.观察用药后反应
[判断题]买卖账户黑色产业链是不法分子获取账户的主要途径，企业账户是打击防范工作重点。
A.正确
B.错误
