[判断题]为防范与控制操作风险，在企业账户业务管理过程中，必须执行岗位相分离的规定，不得混岗。
A.正确
B.错误

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[单选题]银行业金融机构要严格执行银监会有关防范操作风险的工作要求，切实（），有效防范操作风险。
A.加强员工教育
B.规范操作行为
C.加强培训力度
D.规范制度建设

[单选题]落实业务部门第一道防线合规风险防控的首要责任，要着重从（）源头上防范控制合规风险。
A.人员管理
B.制度流程
C.合规检查
D.产品设计

[判断题]《大企业税务风险管理指引》旨在引导大企业合理控制税务风险，防范税务违法行为，依法履行纳税义务，避免因没有遵循税法可能遭受的法律制裁、财务损失或声誉损害。
A.正确
B.错误

[多选题]为防范与控制社会风险,在企业账户业务管理过程中,应做到()。
A.严格审查
B.加强制度培训
C.及时编发企业“黑名单”
D.不得擅自提高审核标准

[多选题]为防范与控制洗钱风险,在企业账户业务管理过程中,应做到()。
A.严格企业客户业务办理的审核
B.对企业账户交易进行风险识别
C.加强企业账户使用的宣传培训
D.明确内部工作人员操作流程

[判断题]重要岗位员工轮岗方面各机构要充分认识重要岗位员工轮岗在加强内部控制和防范操作风险、道德风险中发挥的重大作用，要认真组织实施重要岗位员工轮岗工作，并将轮岗工作落实情况列入经营考核之中。
A.正确
B.错误

[判断题]防范员工道德风险，应作为加强小微贷款风险控制的重点之一。
A.正确
B.错误

[判断题]为防范控制风险，内部账汇兑需主管零金额授权（）
A.正确
B.错误

[单选题] 年3月22日印发了《中国银监会关于加大防范操作风险的通知》,简称操作风险“13条意见”。其中不属于“13条” 意见:(0.29分)
A.高度重视防范操作风险的规章制度建设
B.切实加强稽核建设
C.坚持相关的行务管理公开制度
D.积极培育良好的合规文化

[多选题]风险防范控制可以分为( )几类。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避
E.风险补偿

[判断题]为防范控制风险，内部账汇兑金额在5万以上（含）需主管授权。
A.正确
B.错误

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