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发布时间:2024-04-17 07:51:28

[多选题]"受理挂失业务时识别客户身份的一般原则 ( ).
A.首先利用联网核查系统 核查一致的 继续办理业务
B.核查不一致的 采取措施进一步核验客户身份
C.无法采取进一步核验措施的 可利用实地调查等方式确认客户身份
D.核查不一致的 直接拒绝办理业务 "

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[多选题]受理挂失业务时识别客户身份的一般原则有( )。
A.利用联网核查系统核查一致的 继续办理业务
B.利用联网核查系统核查不一致的 采取措施进一步核验客户身份
C.无法采取进一步核验措施的 可利用实地调查等方式确认客户身份
D.无法采取进一步核验措施的 拒绝为客户办理业务
[单选题]受理挂失业务时识别客户身份首先要做的是.( )
A.利用联网核查系统;
B.人工核验;
C.利用第二代身份证鉴别仪进行校验;
D.提供佐证
[判断题]各网点受理客户现金存入、支取业现金业务时,对于存在代理关系的,应准确识别客户身份,登记代理人身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]受理客户现金存入、支取业务时,须按有关规定严格执行客户身份识别要求,核实客户身份,对于存在代理关系的,还应准确识别并登记本人及代理人身份信息。( )
A.正确
B.错误
[填空题]JING-经办人员受理客户挂失申请业务时,( )按照联网核查公民身份信息的有关规定进行客户身份核实确认。
[多选题]全系统要按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息,确保能足以重现每项交易。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[多选题] 以下属于客户身份识别原则的是( )。
A. 真实有效性
B. 完整持续性
C. 差异性
D. 合法性
[判断题]与非自然人客户业务关系存续期间,各单位采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份,应同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性。
A.正确
B.错误
[单选题] 办理个人国际汇款,遵循“ ”原则,充分识别客户身份信息,确保客户“九要素”信息完整,完成客户身份识别及尽职调查、洗钱和恐怖融资风险分类。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.加强尽职审查
D.加强尽职调查
[判断题] 办理个人国际汇款,遵循“ 了解你的业务 ”原则,充分识别客户身份信息,确保客户“九要素”信息完整,完成客户身份识别及尽职调查、洗钱和恐怖融资风险分类。
A.正确
B.错误
[单选题] 客户身份识别原则的是真实性、( )、有效性。
A. 安全性
B. 持续性
C. 完整性
D. 准确性
[判断题]( )客服经理受理审核集中处理业务时,应根据业务相关制度规定,对客户身份以及银行介质、业务凭证和附件资料进行审查。
A.正确
B.错误
[判断题]银行委托第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[多选题]对有疑义的客户身份证明文件,可采取以下()措施,识别或重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户或实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.其他可依法采取的措施

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