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[多选题]全系统要按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息,确保能足以重现每项交易。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[单选题]全系统要按照（ ）、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作记录。
A.风险为本原则
B.、独立性原则
C.、匹配性原则
D.、安全原则
[多选题]金融机构应按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录? ( )
A.安全性
B.准确性
C.完整性
D.保密性
[多选题]我行各机构应当按照( )的原则 妥善保存客户身份资料和交易记录 确保能为识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件提供充分而有效的信息
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[多选题]金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全;
B.准确;
C.完整;
D.及时;
E.保密。
[多选题]各支行应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 有效
E.保密
[多选题] 金融机构应当按照什么原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息( )
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
[单选题]各营业机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和( ),确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A..贷款资料
B..担保资料
C..交易记录
D..审查记录
[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当在规定的期限内 妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )、( )、( )等相关资料
A.数据信息
B.客户资料
C.账簿
D.业务凭证
[单选题]金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以( )每项交易,以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.保存
B.调查
C.重现
D.追溯
[判断题]辽宁省农村信用社各级法人机构应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料？（）
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.统计报表
[判断题]银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等，以便于反洗钱调查和监督管理。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
