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[多选题]受理挂失业务时识别客户身份的一般原则有( )。
A.利用联网核查系统核查一致的 继续办理业务
B.利用联网核查系统核查不一致的 采取措施进一步核验客户身份
C.无法采取进一步核验措施的 可利用实地调查等方式确认客户身份
D.无法采取进一步核验措施的 拒绝为客户办理业务
[多选题]"受理挂失业务时识别客户身份的一般原则 ( ).
A.首先利用联网核查系统 核查一致的 继续办理业务
B.核查不一致的 采取措施进一步核验客户身份
C.无法采取进一步核验措施的 可利用实地调查等方式确认客户身份
D.核查不一致的 直接拒绝办理业务 "
[单选题]( )如客户使用居民身份证以外的其他有效证件办理正式挂失的,在受理客户正式挂失申请( )天后,方可为存款人办理补领新借记卡、存单、存折或支取存款手续。
A.当天
B.3天
C.5天
D.7天
[判断题]受理客户现金存入、支取业务时，须按有关规定严格执行客户身份识别要求，核实客户身份，对于存在代理关系的，还应准确识别并登记本人及代理人身份信息。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]各网点受理客户现金存入、支取业现金业务时，对于存在代理关系的，应准确识别客户身份，登记代理人身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]与非自然人客户业务关系存续期间，各单位采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份，应同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性。
A.正确
B.错误
[单选题]凡持居民身份证办理挂失业务 业务受理行必须通过( ) 对客户出示的身份证进行核查确认。
A.户籍所在地派出所
B.身份联网核查系统
C.当地派出所
D.公安信息系统
[判断题]银行委托第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[填空题]JING-经办人员受理客户挂失申请业务时,( )按照联网核查公民身份信息的有关规定进行客户身份核实确认。
[多选题]对有疑义的客户身份证明文件，可采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户或实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.其他可依法采取的措施
[单选题] 金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例
[单选题] 题目:金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.该金融机构
B.上述所指的第三方机构
C.金融机构工作人员
D.第三方机构的工作人员
E.
F.
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )
A.正确
B.错误
