更多"[多选题]除核对有效身份证件外，金融机构还可以采取的客户身份识别措施有"的相关试题:
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份。（ ）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他依法可采取的措施
[多选题]除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[多选题]在客户业务关系存续期间，客户身份证件或者身份证明文件到期时，应采取要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、（ ）等部门核实方式，重新识别客户，客户身份证件或证明文件过期超过3个月未更新且没有提出合理理由，应采取中止业务措施。
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安
D.工商行政管理
[判断题]同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的，只需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
A.正确
B.错误
[多选题] " 自然人客户身份识别需核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的（ ）。
"
A.真实性
B.有效性
C. 合法性
D.完整性
[简答题]通过自助发卡设备为客户开立银行卡账户的，营业网点不必采取有效措施，无需强化客户身份识别。（ ）
[判断题]若采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。
A.正确
B.错误
[简答题]营业网点可以采取回访客户、实地调查、向公安、工商行政管理等部门核实等措施开展客户身份识别工作。（ ）
[判断题]对上肢残疾不能按手印的客户，在核验客户有效身份证件确认本人身份后，可以使用盖本人名章的方式代替签名。
A.正确
B.错误
[判断题]对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，无需采取以下强化的身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的真实性、有效性和合法性。核实开户申请人与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.正确
B.错误
[多选题]对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施。
A.建立（或者维持）业务关系前，需报经总部反洗钱牵头部门认定，并经高级管理层批准或者授权。
B.进一步深入了解客户财产和资金来源。
C.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
[单选题]核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的（ ）。核实开户申请人与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.真实性、有效性和合法性
B.真实性
C.有效性
D.合法性
[单选题]对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取强化的身份识别措施不包括（）。
A.建立（或者维持）业务关系前，需报经总部反洗钱牵头部门认定，并经高级管理层批准或者授权。
B.进一步深入了解客户财产和资金来源。
C.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
D.完整、准确登记客户身份基本信息。
[判断题] 金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构按照反洗钱法律法规和监管要求所采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施是满足反洗钱合规性要求的最高标准。
A.正确
B.错误
