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[判断题]对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，无需采取以下强化的身份识别措施。
A.正确
B.错误
[多选题]对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施。
A.建立（或者维持）业务关系前，需报经总部反洗钱牵头部门认定，并经高级管理层批准或者授权。
B.进一步深入了解客户财产和资金来源。
C.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
[判断题] 对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.正确
B.错误
[单选题]客户为外国政要的，为其开立账户时应当经（）批准。
A.会计主管
B.支行行长
C.运管部负责人
D.分管行长
[单选题]《外国政要家属及关系人客户新建客户信息（保持业务关系）审批单》，自销户当年计起至少保存（ ），复印件做传票附件。
A.1年
B.2 年
C.3年
D.5年
[单选题]当季节性的小型地表水流横穿开采境界时,除采取改道措施外,还可以在上游利用地形( )截流,并储蓄洪水。
A.挖截水沟
B.河流改道
C.修筑调洪水库
D.修筑拦河护堤
[单选题]如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。
A.会计主管
B.高级管理层
C.财务部门负责人
D.分管行长
[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自于其他国家（地区）的客户。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
[单选题]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
[多选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（ ）是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.客户
[单选题]客户疑似外国政要名单中人员，认定为“是监控名单人员/机构”或“无法排除其为监控名单人员/机构”时，打印《外国政要客户新建客户信息（保持业务关系）审批单》或《外国政要家属及关系人客户新建客户信息（保持业务关系）审批单》后退出交易。支行行长(或支行主管行长)审批后，柜员使用[0301对私客户信息建立]交易，系统返回疑似记录并提示该客户存在历史认定记录。柜员选定历史记录后，点击“修改”按钮联动[0598修改人工认定记录]交易将认定结果修改为“高级管理层人员审批通过”（审批同意开户）、继续交易，或将认定结果修改为“高级管理层人员审批不通过”（审批不同意开户）、退出交易。审批单原件由网点反洗钱岗位人员专夹保存，自销户当年计起至少保存（ ）年，复印件做传票附件。
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]客户对于产品咨询的主要内容一般不包括( )。
A.价格
B.质保
C.是否可退可换
D.重量
[判断题]承担法律责任的主体既包括公民、法人,也包括机关和其他社会组织,但不包括外国人和无国籍人。
A.正确
B.错误
[判断题]收入不包括为第三方或客户代收的款项。( )第三方或客户代收的款项应计入负债
A.正确
B.错误
