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[单选题]市民张某于2015年5月1日22:09在某银行金融机构ATM机取款2000元,于5月12日11:15向该行反映从该银行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021)。并持该假币实物向取款行申请冠字号码查。经查询、该张假币不是银行付出、该张假币应如何处置( )?
A.退还持有人
B.予以收缴
C.交由公安处理
D.以上都不对
[单选题]市民张某于2015年5月1日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元，于5月12日11:15向该行反映其从该行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021)， 并持该假币实物向取款行申请冠字号码查询。经查询，该张假币不是银行付出。该张假币应如何处置( )
A.退还持有人
B.予以收缴
C.交由公安处理
D.以上都不对。
[多选题] 市民张某于2014年5月30日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于6月9日11:15向该行反映其从该行ATM取得2张同号假币(冠字号码NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,现场测试为事发ATM机配款的清分机,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现NH37480641人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有异议。以下说法正确的是_______。
A.现金中心应向申请人提供该ATM取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片。
B.张某可在3个工作日内申请再查询。
C.张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作。
D.冠字号码文件(包括原始文件与转换文本)存储在记录网点或集中上级行统一管理,保存时长至少2个月。
[多选题]市民张某于2014年5月30日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元，于6月9日11:15向该行反映其从该行ATM取得2张同号假币(冠字号码NH37480641)。随后，该行调查人员在该网点展开调查，发现该ATM贴黄标，现场测试为事发ATM机配款的清分机，测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后，调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息，也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有异议。以下说法正确的是( )。
A.现金中心应向申请人提供该ATM取款业务所属清机周期内的冠字号码文字和图片;
B.张某可在3个工作日内申请再查询；
C.张某申请再查询，上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作；
D.冠字号码文件（包括原始文件与转换文本）存储在记录网点或集中上级行统一管理，保存时长至少2个月。
[多选题]外币兑回时 提供的原兑换水单如果是ATM机取款单 还须提供( )
A.本人外币卡
B.ATM机取款单
C.本人签证
D.银行存款证明
[判断题]( ) 安徽省农村合作金融机构投放的ATM可受理农民工银行卡特色业务。
A.正确
B.错误
[多选题]我将一张从银行ATM机取到的疑似假币交金融机构鉴别,经鉴定,确为假币,我应该向金融机构提供哪些信息?( )
A.取款时间
B.取款人姓名
C.取款卡号
D.假币收缴凭证
[单选题]我从银行ATM机取到一张100元假币,根据冠字号码查询结果判定为金融机构付出假币的,金融机构应赔付我多少钱?( )
A.不用赔付
B.50元
C.100元
D.200元
[多选题]我行存取款机取款功能有( )。
A.手机预约取款
B.有卡取款
C.无卡/折取款
D.对公取款
[多选题]提高自动柜员机取款交易上限。借记卡在自动柜员机取款的交易上限由现行每卡每日累计( )元提高至( )元。各银行可在2万元的限度内综合考虑客户需要、服务能力和安全控制水平等因素,确定本行每卡单笔和每日累计提现金额。
A.2000
B.5000
C.2万
D.5万
[多选题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构( )内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
A.反假币
B.反洗钱
C.贷款审批
D.反恐怖融资
[判断题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构是否具备中国人民银行批准的反洗钱内部控制制度的方案。( )
A.正确
B.错误
[判断题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。( )
A.正确
B.错误
[多选题]10日,市民张先生在某银行网点ATM机存钱时发现,自己存钱之后,机器有一项打印冠字号的功能提示。张先生顺手一点,打印出的自动柜员机客户通知书凭条上有好几排黑色数字。张先生意外发现,这些数字竟然是自己刚存入的1500元人民币的冠字号码。张先生不禁疑问“取款时能不能打印这些号码?”“是不是市区所有网点的ATM机都可以打印冠字号?”。关于冠字号码的回答,以下选项哪些是正确的( )。
A. 不迟于2013年底,客户通过取款机办理的取款业务实现冠字号码查询
B. 存取款一体机冠字号码查询的实现时间不迟于2014年底
C. 不迟于2015年底,客户的每一笔存款业务,都能实现冠字号码查询
D. 客户不可自助查询冠字号码
