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[多选题]压缩类客户指的是下列哪些情形:( )
A.生产经营为国家产业政策禁止,或生产经营处于关停、半关停状态;
B.被依法撤销、关闭、解散、破产、并终止法人资格;
C.存在不良信贷资产的;
D.对我行或其他债权人发生重大违约行为,或被人民银行或银监会列入黑名单或银行同业协会公布不守信誉客户。
[多选题]存在以下哪些情形的,不得认定为支持、维持类客户?( )
A.经营客户过程中未执行授信批复,或执行批复存在较大瑕疵。
B.在内、外部检查中发现重大问题,存在较大合规风险或对我行资产安全有较大影响。
C.母公司或其他关联企业发生重大经营或财务困难,可能对客户产生重大不利影响。
D.存在其他可能对客户生产经营及还款产生重大不利影响的因素。
三、判断题
[单选题]客户出现哪些情形时,金融机构应当重新识别客户?( ) 。
A.变更家庭住址
B.变更注册资金
C.更换存折
D.联系电话
[单选题]客户出现哪些情形时,金融机构应当重新识别客户?( ) 。(2级)
A.变更家庭住址
B.变更注册资金
C.更换存折
D.联系电话
[多选题]客户身份识别分为初次识别、持续识别和重新识别等三类识别,初次识别,适用以下哪些情形?
A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系时
B.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额达到1000元以上
C.客户在ATM无卡存款500元
D.客户到我行兑换纪念币5元纪念币。
[多选题]当客户出现以下哪些情形时银行金融机构有权拒绝开户（ ）
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题]A类重点罪犯在以下哪些情形下可撤销 。
A.经鉴定患精神疾病的
B.邪教类罪犯经认定转化的
C.涉恐类罪犯经认定转化的
D.经监狱认定的特殊情形
[多选题]客户存在下列哪些情形，银行有权对其采取支票凭证限售措施（ )。
A.基本存款账户开户时间不满3个月的
B.最近12个月在本银行发生签发空头支票行为，不超过3次（含3次）的
C.最近12个月因签发空头支票受到行政处罚，罚款已经缴清的
D.企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚尚未缴清罚款的
[简答题]《事规》第十三条一般B类事故包括哪些情形？
[简答题]铁路交通事故遇有哪些情形之一，未构成一般C类以上事故的，为一般D类事故？
[简答题]铁路交通事故遇有哪些情形之一，未构成一般B类以上事故的，为一般C类事故？
[简答题]铁路交通事故具须哪些情形之一，未构成一般A类以上事故的，为一般B类事故？
[多选题]B.C类重点罪犯必须同时符合以下哪些情形才可撤销 。
A.认罪悔罪,遵守监规,服从管理,积极参加“三课”学习和劳动生产
B.考察期内未受一次性扣30分(含30分)以上或累计扣50分(含50分)以下行政处罚的
C.经心理测试思想情绪稳定,危险因素基本消除,无异常言行的
D.身份明确,余罪处理完毕
[多选题]多选题:发生下列哪些情形定性为二类有责投诉( )。
A.乘客充值后未主动提供发票
B.由于员工失误错误引导乘客
C.员工在岗期间吃零食
D.用金钱或票卡等贿赂乘客让乘客撤消投诉或阻止乘客投诉
[多选题]多选题:发生下列哪些情形定性为一类有责投诉( )。
A.无理由拒绝乘客的合理要求
B.利用乘客资料采取不同形式的骚扰、恐吓
C.票务工作差错或失误,致使乘客利益受损失涉及金额在100元及以下(作弊行为不在此列)
D.服务工作中因与乘客发生肢体冲突或辱骂、讥笑、谩骂乘客,说有辱乘客自尊心和人格的话
[多选题]多选题:发生下列哪些情形定性为三类有责投诉( )。
A.列车终点站清客不彻底
B.员工在车站公共区域吸烟
C.因地铁设备设施故障,未按规定及时有效处置
D.员工着工装,言行举止明显有损企业形象的
