[多选题] 客户风险等级分类基本流程包括哪些（）环节。
A.信息收集
B.系统初评
C.人工复评
D.审核确定

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A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C.持续性
D. 保密性

[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法规定的客户洗钱风险等级分类应由建立客户信息的（）负责。
A.法人行社
B.营业网点
C.操作柜员

[多选题]操作风险流程包括哪几个环节（　　）。
A. 风险识别
B. 评估
C. 控制框架
D. 测量和监测
E. 风险报告

[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。( )
A.正确
B.错误

[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的（）、（）、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估
A.参考因素
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险

[多选题]客户洗钱和恐怖融资风险等级分类的评估指标包括( )
A.客户特性
B.地域特性
C.业务特性
D.行业特性

[多选题]兴农卡户主大会授信签约基本流程安排包括哪些( )
A.时间及地点
B.活动形式
C.身份核查及账户开立
D.现场签约

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