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[多选题]产品洗钱和恐怖融资风险评估指标包括( )。
A.现金关联程度、流动性
B.使用渠道、交易范围
C.信息记录、办理流程
D.代理情况、特定性
[多选题]客户洗钱和恐怖融资风险等级分类的评估指标包括( )。
A.客户特性
B.地域特性
C.业务特性
D.行业特性
[多选题]《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》所称的风险是指洗钱风险，即客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给我行造成的
A.声誉风险
B.法律风险
C.经营风险
D.以上都不对
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。
A.2
B.3
C.5
D.8
[判断题]中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱、恐怖融资或扩散融资活动的风险。
A.正确
B.错误
[判断题]中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则包括:()
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.统一性原则
D.动态管理原则
E. 自主管理原则
[单选题]按照《中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法（试行）》规定，高风险客户至少多长时间进行必须重新评定一次客户风险等级？
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年
[单选题]中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》包括客户特性、( )等基本要素。
A.地域
B.业务（含金融产品、金融服务）
C.行业（含职业）
D.以上均是
[判断题]中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称存量产品，仅指全行现有的、正在向市场提供的产品。
A.正确
B.错误
[单选题]本行业务牵头部门在完成新业务开办和新产品发行的合规论证后，涉及洗钱和恐怖融资风险评估及向监管报批内容，需先提交（）审查
A.法律与合规部
B.风险管理部
C.公司业务部
D.运营管理部
[多选题]关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法，以下说法正确的是：（ ）
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。
B.对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
C.对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。
D.每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
