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[单选题]对于已评定过风险等级的客户，农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整，高（次高）风险等级客户的重新评定期限为（ ）。
A.一年
B.两年
C.半年
D.三个月
[单选题]"对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为( ),低风险等级客户重新评定期限为(C )。
"
A.3月、1年
B.1年、3年
C.半年、三年
D.3月、3年
[判断题]对于已确立过风险等级的客户，农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要结合客户洗钱风险等级，持续监测客户金融交易活动，深入分析( )，发现涉嫌可疑交易的，严格按照规定报告。
A.客户交易特征
B.客户行业特征
C.客户职业特征
D.客户行为特征
[判断题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，“低”风险等级的客户和“最低”风险等级的客户定期重新评级的频率一致。
A.正确
B.错误
[判断题] 第二十三条 对评定为次高风险及以上的客户，农商银行要采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。
A.正确
B.错误
[单选题] 对评定为( )以上的客户，农商银行要采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。
A.一般风险
B. 较低风险
C. 低风险
D. 次高风险
[单选题]系统定期对其已确定过风险等级的客户进行重新评级。对高风险和次高风险等级客户，每( )进行一次重新评级；
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[判断题]金融机构应定期根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.正确
B.错误
[判断题]对于客户拒绝依法开展的客户尽职调查工作，农商银行可直接将其风险等级确定为最高。
A.正确
B.错误
[单选题]经营单位应根据客户或者账户的风险等级 定期审核本机构保存的客户基本信息 对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对于风险等级最高的客户或者账户 至少每( )进行一次审核。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.二年
[判断题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级较高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核。
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
