更多"[单选题]农商银行要结合客户洗钱风险等级，持续监测客户金融交易活动，深"的相关试题:
[单选题]农商银行要结合客户洗钱风险等级,持续监测客户金融交易活动,深入分析( ),发现涉嫌可疑交易的,严格按照规定报告。
A.客户交易特征
B.客户行业特征
C.客户职业特征
D.客户行为特征
[判断题]农商银行反洗钱领导小组负责对本行洗钱风险自评估工作中的重大事项进行决策
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行要指定反洗钱违规举报受理部门，设置专人负责受理举报工作。
A.正确
B.错误
[多选题]下列可疑交易活动，人民银行需要调查核实的，农商银行要协助进行反洗钱调查的有( )
A.按照规定向人民银行报告的可疑交易活动；
B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动；
C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动；
D.单位和个人举报的可疑交易活动；
[判断题]农商银行要在大额交易发生之日起的3个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]以下可疑交易符合（ ），农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查：
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.已上报的一般可疑
[判断题]反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要对名单开展实时监测，并覆盖所有业务条线和业务环节；监控名单调整时，反洗钱系统将对所有客户以及上溯（ ）年内的交易开展回溯性排查，农商银行要按照有关规定提交可疑交易报告。
A.5
B.3
C.1
D.2
[单选题] 农商银行要在大额交易发生之日起的( )个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]农商银行为客户开立个人银行账户业务,原则上应当本人亲自办理,同时遵守()和反洗钱客户身份资料保存制度要求,留存开户申请人有效身份证件的复印件、影印件或者影像"
A.境内外汇账户管理规定
B.境外外汇账户管理规定
C.个人结算账户管理规定
D.个人存款账户实名制规定"
[判断题]反洗钱是由中国人民银行反洗钱监测分析中心开展的一项工作，并由各机构金融负责报送大额、可疑交易报告，有效防范和控制反洗钱活动的一种举措。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要报告下列大额交易:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元(含)的款项划转。
A.200 20
B.100 10
C.50 10
D.50 20
