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[单选题] 对评定为( )以上的客户,农商银行要采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。
A.一般风险
B. 较低风险
C. 低风险
D. 次高风险
[判断题] 第二十三条 对评定为次高风险及以上的客户，农商银行要采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要报告下列大额交易：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元（含）的款项划转。
A.200 20
B.100 10
C.50 10
D.50 20
[单选题]农商银行要结合客户洗钱风险等级，持续监测客户金融交易活动，深入分析( )，发现涉嫌可疑交易的，严格按照规定报告。
A.客户交易特征
B.客户行业特征
C.客户职业特征
D.客户行为特征
[判断题]对于已确立过风险等级的客户，农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整。
A.正确
B.错误
[单选题]对于已评定过风险等级的客户，农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整，高（次高）风险等级客户的重新评定期限为（ ）。
A.一年
B.两年
C.半年
D.三个月
[单选题]农商银行要妥善处理客户冠字号码查询事项，应受理（）个工作日内（含取款当日）客户通过柜面或自助设备取出的存在异议的纸币查询申请，并要求客户提供有效身份证件、纸币或相关凭证、《人民币冠字号码查询申请表》等，如客户委托他人代理查询，除提供上述证明材料外，还应提供授权委托书及代理人有效合法证件。
A.3
B.7
C.10
D.20
[多选题]下列可疑交易活动，人民银行需要调查核实的，农商银行要协助进行反洗钱调查的有( )
A.按照规定向人民银行报告的可疑交易活动；
B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动；
C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动；
D.单位和个人举报的可疑交易活动；
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[判断题]业务关系存续期间，农商银行要持续关注客户及其日常经营活动、业务交易、实际受益人或控制人的变化等情况，发现客户身份资料或信息发生变更的，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
