更多"[判断题]银行金融机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违"的相关试题:
[判断题]由外部单位、人员实施的针对银行场所及其从业人员、客户的刑
事犯罪案件即为业外案件。
A.正确
B.错误
[判断题]银行及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但在案件防范和处
置过程负有责任，此类案件应按业内案件报送与处置。
A.正确
B.错误
[判断题]银行金融机构发生的业内案件是指银行金融机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行金融机构或客户合法权益，已由
公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
A.正确
B.错误
[判断题]外部人员在银行场所内，以暴力等方式危害银行场所安全及银行
员工、客户人身安全的刑事犯罪案件列入业外案件管理。
A.正确
B.错误
[判断题]《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）所称银行及其从业人员“违法违规行为”是指违反法律、行政法规、规章和规范性
文件的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员（ ），提高中国银行业从业人员整体素质和职业道德水准，建立健康的银行业企业文化和信用文化，维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守”。
A.职业纪律
B.职业行为
C.职业操守
D.职业道德
[单选题]制定银行业从业人员职业操守的宗旨是：为规范银行业从业人员职业行为,提高中国银行业从业人员( ),建立健康的银行业企业文化和信用文化。维护银行业良好信誉,促进银行业的健康发展。
A.信用水平和业务水平
B.整体素质和职业道德水平
C.信用水平和道德水平
D.业务水平和道德水平
[多选题]本行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列条件之一，应作为业外案件报送（）。
A.涉案金额等值一百万元人民币以上的
B.涉及银行客户 10人以上，或者银行卡 10张以上的
C.涉及银行客户 20 人以上，或者银行卡 20 张以上的
D.犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的
[单选题] 银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构，并每（）年至少报送1次本机构从业人员行为评估报告，报告应至少包括本机构从业人员行为管理的治理架构、制度建设、从业人员不当行为等内容。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年"
[判断题] 根据《银行业金融机构从业人员行为管理指引》，银行业金融机构应建立举报制度，鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。
A.正确
B.错误
[判断题] 根据《银行业金融机构从业人员行为管理指引》，银行业金融机构从业人员行为管理应以收益为本，重点防范从业人员不当行为引发的信用风险、流动性风险、操作风险和声誉风险等各类风险。
A.正确
B.错误
[判断题]本行员工员在案件中不涉嫌刑事犯罪就不构成涉刑案件。
A.正确
B.错误
[单选题]下列银行业从业人员的行为没有违反《银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是( )。
A.免费向客户提供国际市场银行产品信息
B.向客户反复强调竞争对手银行产品的负面报道
C.向客户推销理财产品时承诺合约外的收益
D.为争取客户而减少流程,绕过银行规定的必要手续为客户办理产品买卖
[简答题]对违反银行从业人员职业操守的银行业从业人员（ ）。
[多选题]公安机关在办理未成年人刑事犯罪案件时应当重点查清未成年人实施犯罪行为时( )。
A.是否已满10周岁
B.是否已满14周岁
C.是否已满16周岁
D.是否已满18周岁
[判断题]银行金融机构从业人员针对本金融机构系统实施的侵权犯罪案
件不列入业内案件范畴，属于内部违规案事件。
A.正确
B.错误
[判断题]银行及其从业人员在接受非现场监管的时候,提供的数据不必很完整,但一定要真实、准确。( )
A.正确
B.错误
[判断题]业内案件是指本行及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯本行或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
A.正确
B.错误
