更多"[判断题]银行及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但在案件防范和处置过"的相关试题:
[判断题]银行金融机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，该类案件列
入业内案件管理。
A.正确
B.错误
[判断题]由外部单位、人员实施的针对银行场所及其从业人员、客户的刑
事犯罪案件即为业外案件。
A.正确
B.错误
[判断题]对事故发生负有责任的其他单位及其有关责任人员处以罚款的行政处罚,依照相关法律、法规和规章的规定实施。
A.正确
B.错误
[判断题]本行离职人员对离职前的案件发生负有责任的，无需做出责任认定。
A.正确
B.错误
[单选题]查询案件涉嫌人员储蓄存款的，应当经所属（ ）批准，凭《检査存款账户许可证明》向相关银行或者其他金融机构査询。
A.税务局领导
B.税务局局长
C.设区的市、自治州以上税务局局长
D.上一级税务局局长
[单选题]税务机关在调查税收违法案件时，经（）批准，可以査询案件涉嫌人员的储蓄存款。
A.・县以上税务局（分局）局长
B.设区的市以上税务局局长
C.,市以上税务局（分局）副局长
D.设区的市、自治州以上税务局主管稽 査的副局长
[判断题]《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）所称银行及其从业人员“违法违规行为”是指违反法律、行政法规、规章和规范性
文件的行为。
A.正确
B.错误
[填空题]税务机关在调查税收违法案件时，经设区的市、自治州以上税务局局长批准，可以冻结案件涉嫌人员的储蓄存款。（ ）
[判断题]银行金融机构发生的业内案件是指银行金融机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行金融机构或客户合法权益，已由
公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
A.正确
B.错误
[判断题]行政执法机关在查办案件过程中，对符合刑事追诉标准、涉嫌犯罪的案件，应当制作《涉嫌犯罪案件移送书》，及时将案件向同级公安机关移送，并抄送同级人民检察院。对未能及时移送并已作出行政处罚的涉嫌犯罪案件，行政执法机关应当于五日以内作出行政处罚向同级公安机关、人民检察院抄送《行政处罚决定书》副本，并书面告知相关权利人。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题] 银保监会及其派出机构依据法律法规和监管规定，对违法违规行为负有责任的机构及人员实施行政处罚。违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予（）。
A.行政处罚
B.纪律处理
C.组织处理
D.经济处理"
[判断题]（ ）铁路监管部门及其工作人员不依照《铁路安全管理条例》规定履行职责的，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分。
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构案件涉案金额等值（）属于重大案件？
A.人民币五百万元以上
B.人民币一千万元以上
C.人民币五千万元以上
D.人民币一亿元以上
[单选题]对涉嫌职务犯罪的案件材料应当按照刑事诉讼要求单独立卷，同步录音录像资料及其自查报告（ ）一并移送审理。
A.可以
B.应当
C.根据案件需要
D.直接移送检察院
[判断题]( )事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，应按规定给予罚款:属于国家工作人员的，并依法给予处分:
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《安徽农商银行系统案件风险防控实施意见》，各农商银行董事长是本行案件风险防范（）责任人，负责推动全行案防管理体系建设，主持部署全行案防工作，督促经营层落实案防管理政策和决议，确保有效防控、处置案件风险。
A.第一
B.主要
C.重要
D.直接"
[判断题]本行人员被采取强制措施，但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的，本行应以案件风险事件信息形式向监管机构报送案件风险信息。经确定不属于本行案的，可按规定撤销案件风险事件信息。
A.正确
B.错误
[判断题]本行员工员在案件中不涉嫌刑事犯罪就不构成涉刑案件。
A.正确
B.错误
[单选题]公安机关有违法违纪行为,应当追究纪律责任的,对负有责任的( )和直接责任人员给予处分。
A.主要人员
B.领导人员
C.分管人员
D.经办人员
