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[判断题]本行人员被采取强制措施，但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的，本行应以案件风险事件信息形式向监管机构报送案件风险信息。经确定不属于本行案的，可按规定撤销案件风险事件信息。
A.正确
B.错误
[多选题]本行案件问责的方式主要有哪些？
A.批评教育
B.经济处理
C.纪律处分
D.停职
E.解除劳动合同
[单选题]税务机关在调查税收违法案件时，经（）批准，可以査询案件涉嫌人员的储蓄存款。
A.・县以上税务局（分局）局长
B.设区的市以上税务局局长
C.,市以上税务局（分局）副局长
D.设区的市、自治州以上税务局主管稽 査的副局长
[多选题]本行应当制定符合本行特点的案件风险（）等专门制度。
A.排查
B.报告
C.处置
D.问责
E.整改和后评价
[填空题]税务机关在调查税收违法案件时，经设区的市、自治州以上税务局局长批准，可以冻结案件涉嫌人员的储蓄存款。（ ）
[判断题]行政执法机关在查办案件过程中，对符合刑事追诉标准、涉嫌犯罪的案件，应当制作《涉嫌犯罪案件移送书》，及时将案件向同级公安机关移送，并抄送同级人民检察院。对未能及时移送并已作出行政处罚的涉嫌犯罪案件，行政执法机关应当于五日以内作出行政处罚向同级公安机关、人民检察院抄送《行政处罚决定书》副本，并书面告知相关权利人。（ ）
A.正确
B.错误
[简答题]指不是本行的人就不懂这一行业的门道，俗话说隔行如隔什么？
[单选题]查询案件涉嫌人员储蓄存款的，应当经所属（ ）批准，凭《检査存款账户许可证明》向相关银行或者其他金融机构査询。
A.税务局领导
B.税务局局长
C.设区的市、自治州以上税务局局长
D.上一级税务局局长
[判断题]银行及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但在案件防范和处
置过程负有责任，此类案件应按业内案件报送与处置。
A.正确
B.错误
[单选题]业内案件是指本行及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯本行或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
A.正确
B.错误
[单选题]董事会应当将案件风险作为本行的一项重要风险，()为案件风险防范第一责任人。
A.董事长
B.监事长
C.行长
[单选题]业外案件是指本行以外的单位、人员，直接利用本行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯本行或客户合法权益，或在本行场所内，以暴力等方式危害本行场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险报送后，只要本行或客户未发生资金损失、员工个人行为、涉案员工已离职，便可撤销案件。
A.正确
B.错误
[多选题]涉嫌职务犯罪的案件，移送审理时的案件材料应当有哪些？
A.《起诉意见书》
B.涉案财物报告
C.同步录音录像资料
D.关于同步录音录像材料的自查报告
[多选题]本行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列条件之一，应作为业外案件报送（）。
A.涉案金额等值一百万元人民币以上的
B.涉及银行客户 10人以上，或者银行卡 10张以上的
C.涉及银行客户 20 人以上，或者银行卡 20 张以上的
D.犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的
[判断题]银行金融机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，该类案件列
入业内案件管理。
A.正确
B.错误
