更多"[判断题]各行社在开展反洗钱工作是应制定适当的信息共享机制，明确信息安"的相关试题:
[判断题]反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，承担反洗钱风险管理的最终责任。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统应履行反洗钱宣传义务，积极开展反洗钱内外部宣传工作，每年至少开展（ ）面向自身客户以及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。
A.A.一次
B.B.二次
C.C.三次
D.D.四次
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照反洗钱____、____制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.公平、公正
B.培训、宣传
C.交易、管理
D.预防、监控
[判断题] 客户通过自助设备办理的业务纳入反洗钱系统进行统一管理，在反洗钱主管部门指导下开展工作。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱内部控制是指金融机构为保证反洗钱工作的有效开展而制定并组织实施的、制约内部各部门和人员并使之相互协调的一系列（ ）等静态形式
A.制度
B.措施
C.程序
D.方法
[单选题] 我行反洗钱工作管理办法规定,各级行每年应组织开展不少于( )次的反洗钱宣传活动。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]金融机构必须设立（ ）反洗钱工作机构负责反洗钱工作。
A.兼职的
B.专职的
C.不确定的
D.不需要设立
[判断题]金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A.内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
[单选题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，（ ）开展反洗钱和反恐怖融资培训
A.A. 按季
B.B. 半年
C.C. 定期
D.D. 不定期
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查（）履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A.分支机构
B.金融机构
C.公安机关
D.侦查机关
[单选题]反洗钱内部控制制度、反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化的，各营业机构应填报相关反洗钱非现场报表，（ ）个工作日内报送总行合规风险部。
A.5
B.7
C.10
D.15
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误
