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[单选题] 我行反洗钱工作管理办法规定,各级行每年应组织开展不少于( )次的反洗钱宣传活动。
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题]根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（ ）
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分、措施
B.反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制、监督制度
C.反洗钱和反恐怖融资风险事件应急处置机制、工作信息保密制度
D.国务院银行业监督管理机构及国务院反洗钱行政主管部门规定的其他内容
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[单选题]根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A.股东大会
B.董事会
C.负责人
D.直接从事反洗钱管理工作的人员
[单选题]按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，存在以下情况时，应当重新识别客户身份。（ ）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.新获得客户信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
D.以上选项均正确
[多选题]按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，发生下列哪些情况之一的，营业机构应对客户实施加强型客户身份识别？（ ）
A.同一自然人是两个以上企业的法定代表人或单位负责人
B.客户拒绝配合进行禁止调查
C.客户不明原因突然变更企业法定代表人或控股股东等
D.客户正在接受司法机关、监管机构等调查
[多选题]根据《成都农商银行反洗钱管理办法》规定,客户身份识别措施包括哪些( )?
A. 在建立业务关系时的识别措施
B. 在业务存续期间的持续识别和重新识别措施
C. 非自然人客户受益所有人识别措施
D. 客户洗钱风险分类管理措施
[多选题]根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》相关规定，以下说法正确的是：（ ）
A.商业银行不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易
B.商业银行不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C.商业银行不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系
D.客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特点关系人的，商业银行应当采取更为严格的客户身份识别措施
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
A.正确
B.错误
[判断题]《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》规定，法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。A类、B类和C类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。
A.正确
B.错误
[单选题]各级行每年应由（ ） 牵头， 根据经济形势、 监管要求、 业务发展需要， 对信贷授权执行情况和效果进行评价并提出改进建议， 及时进行授权调整。
A.风险管理部
B.法律事务部
C.信贷管理部
D.内控合规部
[多选题]各级行每年应由信贷管理部门牵头， 根据（ ）， 对信贷授权执行情况和效果进行评价并提出改进建议， 及时进行授权调整。
A.经济形势
B.监管要求
C.业务发展需要
D.客户需要
