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[单选题]在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展( )工作。
A.受益所有人身份识别
B.特定自然人客户身份识别
C.特定业务关系客户身份识别
D.自然人客户身份识别
[判断题]在与客户建立金融业务关系， 或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时， 金融机构应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别
A.正确
B.错误
[判断题]对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.2
B.3
C.5
D.10
[多选题]与对私客户建立业务关系或办理规定金额以上业务需登记的客户身份基本信息包括哪些？（ ）
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的国籍、联系方式及职业
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[单选题]营业机构在建立或修改客户信息，以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在全省农商行任意营业机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的个人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息。
A.单笔人民币2万元以上（含2万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
B.单笔人民币1万元以上（含1万元）或者外币等值5000美元以上（含5000美元）
C.单笔人民币2万元以上（含2万元）或者外币等值5000美元以上（含5000美元）
D.单笔人民币1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
[多选题]在与客户建立业务关系后，如发现客户存在诸多异常，以下( )可在反洗钱系统维护客户识别点。
A.开户人持异地身份证件、偏远地区身份证件
B.账户留存地址不详、有误，联系电话无法接通
C.对公账户开户时填写法定代表人身份信息存在疑点
D.开立账户时有他人陪同，且与他人集中开户
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行〔C〕。
A.向有关部门核实
B.查看
C.核对并登记
D.询问
[多选题]银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 信用卡结算
[判断题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对登记。
A.现金收款
B.现金汇款
C.现钞兑换
D.票据兑付
[判断题]信托资金代理收付业务（信托业务），是指交行接受信托公司委托，为其集合资金信托计划或家族信托代理资金收款，并为集合资金信托计划支付本金和收益的业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行客户与他人建立业务关系过程中发生或保存的其他个人信息不属于客户的直接信息，可以不为客户保密。
A.正确
B.错误
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分亮成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后( )个工作日。
A.5
B.10
C.3
D.1
[判断题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后10个工作日。
A.正确
B.错误
[多选题]为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？( )
A.客户的名称;
B.客户的住所;
C.客户的经营范围;
D.客户的组织机构代码
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？( )
A.客户的住所地或者工作单位地址;
B.客户的联系方式;
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类;
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
