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[判断题]56.各机构必须建立重要岗位员工轮岗制度，此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。
A.正确
B.错误
[单选题]各机构必须建立重要岗位员工( )制度,并作为银行的基本内控制度项监管部门进行报备。(0.29分)
A.休假
B.轮岗
C.审计
D.奖惩
[多选题]员工进入飞行区须通过所属单位FOD防范培训，建立“（ ）和（ ）”的防范意识和行为习惯。
A.主动发现
B.主动报告
C.预防为主
D.随手清除
[单选题]各机构必须建立重要岗位员工( )，此制度作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。
A.轮岗制度
B.岗位制度
C.内控制度
D.合规制度
[判断题] 建立员工绩效等级积分制度。员工按照年度绩效等级进行计分，A级计2分，B级计1.5分，C级计1分，D级计0.5分。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工( )作为内部管理制度的重要内容。通过签订协议、承诺书等形式要求银行员工严格执行，并将责任层层落实到各机构和部门的主要负责人。可探索建立员工在职状态查询制度，防止非本行员工假借银行名义办理业务。
A.不得参与民间借贷
B.不得充当资金掮客
C.不得经商办企业
D.不得在工商企业兼职
[多选题]商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工不得（ ）作为内部管理制度的重要内容。
A.参与民间借贷
B.充当资金掮客
C.经商办企业
D.在工商企业兼职
[多选题]商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度,将银行员工()作为内部管理制度的重要内容。
A. 不得参与民间借贷
B. 不得充当资金掮客
C. 不得经商办企业
D. 不得在工商企业兼职
[多选题]商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工不得（）作为内部管理制度的重要内容。
A.参与民间借贷
B.充当资金捐客
C.经商办企业
D.在工商企业兼职
[多选题]银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,建立并完善员工管理制度,应将员工下列哪些要素纳入案防管理范畴 ( )。
A.入职前背景考察
B.职业操守
C.房产
D.八小时内外行为规范
[单选题]根据监管机构及省联社相关制度和要求，建立健全票据业务内控风险防范制度，制定规范详尽的业务操作规程，进行机构内部审议，并在向（ ）进行业务资质报备后，可办理票据交易业务。
A.总行
B.省联社
C.监管部门
D.人民银行
[单选题]商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的（），加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。
A.底线性规定
B.禁止性规定
C.红线规定
D.强制性规定
[判断题]基层网点主要负责人要建立违法违规行为有奖举报制度,鼓励员工对违规违纪行为进行举报,及时发现问题,采取必要的防范措施,并不定期关注防范措施实施效果。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业应建立和落实对员工行为排查制度,对已发现有___问题和现象的员工要予以密切关注,力求将各种发案隐患消灭在萌芽状态。(0.29分)
A.上下班存在经常迟到早退现象
B.从事第二职业、经商办企业
C.赌博、不正常交友
D.违反国家税收政策偷税、漏税
[多选题]电子会计档案要建立备份制度分别存放，确保能够有效防范（）。
A.自然灾害
B.意外事故
C.人为破坏
D.篡改
