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[判断题]法人客户信贷业务基本操作流程规定，客户经理要深入实地尽职调查，防止法人客户弄虚作假，提供虚假资料。复印件资料必须与原件核对一致，加盖复印件与原件核对一致章，并由一名客户经理签字确认，复印件加盖客户公章。(
A.正确
B.错误
[单选题]如客户拒绝配合支付机构依法开展客户尽职调查工作,应将客户风险等级调整为（ ）
A.一般风险
B.较低风险
C.较高风险
D.高风险
[判断题]营业机构为客户开立匿名账户时，应充分开展客户尽职调查，准确全面识别客户身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[多选题]对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（ ）。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.筛查制裁名单
C.评估并确定客户洗钱风险等级
D.对于禁止类客户，不得提供金融服务。
[多选题]在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。
以下哪些情况需要进行初次识别：（ ）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
[多选题]如客户存在下述情况，客户部门应提供《对公客户加强型尽职调查表》______。
A.异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确的客户
B.实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士的客户
C.CCS等级为高风险类的对公客户
D.对于先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[单选题]CCS等级为“______”的客户，客户部门需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A.高风险类
B.中风险类
C.中低风险类
D.低风险类
[多选题]在客户业务关系存续期间，农商银行要持续开展客户尽职调查，及时更新维护相关信息，准确反映客户风险状况，动态调整风险等级。出现下列情形之一的，应开展增强尽职调查，重新评估客户风险：
A.客户股权结构、经营范围、职业等重要信息发生重大变更；
B.客户出现符合前述规定的直接认定为高风险类客户的情形；
C.符合前述规定的直接认定为低风险客户出现不满足直接认定条件的情形；
D.反洗钱系统监测提示较高和高风险等级；
E.涉及公安机关、检察院、法院刑事司法查询和冻结以及纪检监察机关调查的客户（不包含民事诉讼导致的查询、冻结等情形）或其他有权机关查询、冻结案件涉及洗钱上游犯罪的情形（国家安全机关查询、冻结的客户不得调整其风险等级）。
[判断题]客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。
A.正确
B.错误
