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[多选题]在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。
以下哪些情况需要进行初次识别：（ ）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[多选题]33. 根据《中国农业银行客户人民币利率衍生产品交易业务操作规程》，一级分行获得业务准入资格后，其辖内一级支行______含以上分支机构可向总行申请该项产品的业务准入资格。总行根据分支机构的_____等情况确定其是否可以业务准入
A.系统准备
B.内控合规管理
C.人员参与培训
D.前中后台设置
[多选题]根据《中国农业银行涉外保函业务操作规程》（农银规章[2014]185号），客户拟开立融资性保函/备用信用证，提交的材料包括（ ABC ）
A.开立涉外保函/备用信用证申请书
B.相关融资证明材料
C.内保外贷提供被担保人的资信情况
D.内保内贷提供被担保人的融资用途
[多选题]30. 根据《中国农业银行客户人民币利率衍生产品交易业务操作规程》，对出现以下事项的，总行金融市场部有权暂停或撤销其利率衍生交易准入资格
A.发生重大客户人民币衍生交易风险。对于衍生产品经营能力较弱、风险防范及管理水平较低的分支机构，应及时撤销其利率衍生交易业务准入资格
B.被监管机构撤销业务资格
C.其他导致分支机构不再适合开办利率衍生交易的事项
D.业务团队人员发生重大变化，不再满足开办业务所需条件
[判断题]2. 我行在为客户办理即期结售汇业务时，需要与客户签订《人民币对外汇衍生交易主协议》。
A.正确
B.错误
[单选题]柜员在为客户办理结算业务时，得知客户有资金方面的需求，应转介给哪个岗位的人员营销贷款产品？（ ）
A.大堂经理
B.客户经理
C.现金柜员
D.非现金柜员
[单选题]客户办理临时挂失撤销业务时,应由( )办理。
A. 客户本人
B. 近亲属
C. 代理人
D. 委托单位
[单选题]客户办理正式挂失撤销业务时,必须到( )办理。
A. 挂失营业网点
B. 账户开户营业网点
C. 任何营业网点
D. 本地区任一营业网点
[判断题]在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]客户办理撤销临时挂失业务时,可到( )办理。
A.账户开户网点
B.挂失营业网点
C.客户开户营业网点
D.必须到挂失营业网点
[多选题]根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则,银行业从业人员在为客户办理理财业务时应当了解的客户情况包括()(0分)
A.客户的风险承受能力
B.客户的资产负债状况
C.客户朋友的状况
D.客户的基本信息
E.客户的收入状况
[判断题]“e终端”业务操作员办理业务时应严格审核客户身份证件和申请资料的真实性。按照柜台业务联网核查要求及范围对客户信息进行联网核查。核实客户信息准确无误后方可受理。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]遇到两位以上客户办理业务时,既要认真办理前面客户的业务,又要礼貌地与后面的客户打招呼,请其稍候。
A.正确
B.错误
[单选题]客户办理密码挂失撤销业务时,到( )办理。
A. 挂失营业网点
B. 账户开户营业网点
C. 任何营业网点
