更多"[判断题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解"的相关试题:
[判断题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当调整向单位和个人提供的相关服务。
A.审慎
B.尽职调查
C.了解你的客户
D.防范风险
[判断题]非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构可以开立两个Ⅲ类账户。
A.正确
B.错误
[单选题]自2016年12月1日起，非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立1个（ ）类账户
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
[判断题]自2016年12月1日起，非银行支付机构 为个人开立支付账户的，同一个人在同一 家支付机构只能开立一个III类账户。
A.正确
B.错误
[单选题]自2016年12月1日起，非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构最多只能开立（）个Ⅲ类账户。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]自2016年12月1日起，非银行支付机构（以下简称支付机构）为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立一个（ ）。
A.Ⅰ类银行账户
B.Ⅱ类银行账户
C.Ⅲ类银行账户
D.储蓄银行账户
[单选题]：自2016年12月1日起，非银行支付机构（以下简称支付机构）为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立一个（ ）。
A.Ⅰ类银行账户
B.Ⅱ类银行账户
C.Ⅲ类银行账户
D.储蓄银行账户
[单选题]自2019年4月1日起，银行和支付机构对有关机关认定的买卖银行账户和支付账户、冒名开户的单位和个人，( )年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开账户。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
[判断题]对于列入可疑交易的账户，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户 开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业 务。
A.1
B.3
C.5
D.7
