更多"[判断题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解"的相关试题:
[判断题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当调整向单位和个人提供的相关服务。
A.审慎
B.尽职调查
C.了解你的客户
D.防范风险
[判断题]各银行、支付机构要严格按照相关法规制度要求，落实"了解你的客户"原则，加强特约商户、账户的全生命周期管理 支付业务风险提示（2020年第1期，总第48期）
A.正确
B.错误
[判断题]非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构可以开立两个Ⅲ类账户。
A.正确
B.错误
[单选题]本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的，应当按照（ ）原则，对交易背景进行调查。 厦国银发〔2016〕250号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.展业三原则
B.了解你的客户
C.识别你的客户
D.熟悉你的客户
[单选题]业务受理机构通过业务检查或客户反馈，发现账户在办理消费支付、转账汇款、票据支付等支付类交易过程中，存在账户盗用、虚假交易、伪冒等欺诈风险情况，通过堵截或限制交易等手段，未对本行造成风险损失，应视同支付清算欺诈风险事件线索，业务受理机构应登记相关信息，及时向上级单位上报。各类电子渠道交易由()业务渠道主管部门负责登记和报送。
A.总行
B.分行
[判断题]在反洗钱现场检查过程中，发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交支付结算部门处理；发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移送有权部门处理。
A.正确
B.错误
[单选题]自2016年12月1日起，非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立1个（ ）类账户
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
[判断题]自2016年12月1日起，非银行支付机构 为个人开立支付账户的，同一个人在同一 家支付机构只能开立一个III类账户。
A.正确
B.错误
[单选题]自2016年12月1日起，非银行支付机构（以下简称支付机构）为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立一个（ ）。
A.Ⅰ类银行账户
B.Ⅱ类银行账户
C.Ⅲ类银行账户
D.储蓄银行账户
[单选题]自2016年12月1日起，非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构最多只能开立（）个Ⅲ类账户。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]对于列入可疑交易的账户，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告
A.正确
B.错误
