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[单选题]根据《中华人民共和国刑法》规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额特别巨大或者造成特别重大损失的, 处( )年以上有期徒刑,并处( )罚金。( )
A.7 年 2 万元以上 20 万元以下
B.5 年 2 万元以上 20 万元以下
C.5 年 5 万元以上 50 万元以下
D.7 年 5 万元以上 50 万元以下
[单选题]根据《中华人民共和国刑法》规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处( )有期徒刑或者拘役,并处违法所得( )罚金。( )
A.3 年以上 1 倍以上 5 倍以下
B.5 年以上 1 倍以上 3 倍以下
C.5 年以下 1 倍以上 3 倍以下
D.3 年以下 1 倍以上 5 倍以下
[单选题]根据《中华人民共和国刑法》规定,以( )为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。( )
A.谋求不正当利益
B.非法获利
C.转贷牟利
D.非法占有
[多选题]《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（ ）
A.政策性银行、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构
B.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司
C.保险公司、保险资产管理公司
D.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
E.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（ ）罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.10万元以上20万元以下
D.20万元以上50万元以下
[多选题]5在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防.监控措施,建立健全(.)制度,履行反洗钱义务。
A.洗钱交易监测制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
[多选题]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.内控制度
[判断题]银行业金融机构从业人员是指按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员，由行政机关、有关部门任命（推荐任命、聘用）的银行业金融机构董（理）事、监事及高级管理人员，以及银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中华人民共和国人民币管理条例》规定，下列哪些金融机构具有货币真伪鉴定资质？
A.办理人民币存取款业务的金融机构均可进行货币真伪鉴定
B.中国银行
C.农村信用社
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（ ）罚款。
A.20万元以上50万元以下
B.50万元以上200万元以下
C.50万元以上500万元以下
D.50万元以上800万元以下
