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[单选题]根据《中华人民共和国刑法》规定,以( )为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。( )
A.谋求不正当利益
B.非法获利
C.转贷牟利
D.非法占有
[单选题]根据《中华人民共和国刑法》规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额特别巨大或者造成特别重大损失的, 处( )年以上有期徒刑,并处( )罚金。( )
A.7 年 2 万元以上 20 万元以下
B.5 年 2 万元以上 20 万元以下
C.5 年 5 万元以上 50 万元以下
D.7 年 5 万元以上 50 万元以下
[单选题]根据《中华人民共和国人民币管理条例》规定，下列哪些金融机构具有货币真伪鉴定资质？
A.办理人民币存取款业务的金融机构均可进行货币真伪鉴定
B.中国银行
C.农村信用社
[判断题]《 中华人民共和国刑法修正案（六） 》规定，单位以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或特大损失或者有其他严重情节的，应对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照对个人判罚的规定处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人转移或者隐匿违法资金的，银行业监督管理机构不得自行冻结。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由中国人民银行和国务院银行业监督管理机构予以取缔。
A.正确
B.错误
[单选题]《刑法》第一百七十五条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上（ ）倍以下罚金。
A.三
B.二
C.四
D.五
[判断题]根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的，由银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，处十万元以上五十万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（ ）
A.政策性银行、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构
B.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司
C.保险公司、保险资产管理公司
D.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
E.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当 ( )。1)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度2)在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料3)客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后,至少保存五年4)金融机构破产和解散时,将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
A. (3)(4)
B. (1)(2)(3)
C. (1)(2)(3)
D. (1)(2)(3)(4)
[判断题]根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业监督管理机构在处置银行业金融机构风险、查处有关金融违法行为等监督管理活动中，地方政府、各级有关部门应当予以配合和协助。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构违反本办法规定，有下列情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚：
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
[单选题]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、(),履行反洗钱义务。
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.大额交易报告制度
D.内部控制制度
