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[多选题]在三省一市银行汇票解付时，存在以下（ ）情况，银行可以拒绝付款。
A.汇票号码不符
B.出票日期不符
C.实际结算金额小于票面金额
D.密押不符
[多选题]三省一市银行汇票可以向（ ）的背书人转让，三省一市银行汇票的收款人或提示付款人应在三省一市区域内。
A.浙江省
B.安徽省
C.江苏省
D.上海市
[单选题]外汇汇入汇款解付时，银行向收款人出具入账通知书，并按外汇管理部门规定，办理（ ）。
A.出口核销
B.国际收支统计申报
C.外汇账户申报
D.反洗钱申报
[判断题]对汇票背书流转过程中存在超出三省一市范围的情况，（三省一市范围内）代理付款行或持票人开户银行都应受理，并按规定进行付款。
A.正确
B.错误
[判断题]现金银行本票可以在三省一市范围区域内银行兑付。
A.正确
B.错误
[多选题]通过小额支付系统解付的银行本票及华东三省一市银行汇票，票据的（ ）不得更改，更改的票据无效。
A.出票金额
B.出票日期
C.申请人名称
D.密押
[多选题]银行汇票存在下列情况银行不予受理。（ ）
A.未填明实际结算金额和多余金额
B.实际结算金额超过出票金额
C.实际结算金额小于出票金额
D.实际结算金额更改
[多选题]三省一市银行汇票的（ ）及防伪措施，由中国人民银行统一规定。
A.格式
B.联次
C.颜色
D.规格
[多选题]银行对空头支票退票后，在10个工作日内经核实存在下列情况的，无需向当地中国人民银行分支机构报告：
A.出票人在本银行办理支票业务，最近12个月签发空头支票3次（含）以内的，且在银行退票后10个工作日内支付空头支票票款的，或者就延迟付款、通过其他方式付款等取得收款人书面谅解的。
B.出票人签发以自己为收款人的空头支票且未经背书转让的，或者最终被背书人与出票人一致的。
C.银行工作人员差错、支付清算系统故障、出票后支票付款账户被有权机关冻结或者扣划等非出票人原因导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额的。
D.银行退票后，出票人及时支付票款，但收款人仍明确提出异议的。
[多选题]根据《山东省农村商业银行理财业务管理暂行办法》，存在以下情形之一的农村商业银行，省联社可暂停其开展理财业务（ ）。
A.部门设置和人员配备达不到要求的
B.新增委外或投顾管理的
C.因违规宣传、销售和经营行为，导致客户投诉等舆情事件，被监管部门或市场主管部门处罚的
D.投资出现重大损失、多次出现流动性风险或案件的
E.监管部门或省联社检查认定理财业务管理存在重大问题、风险隐患的
[单选题]同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（ ）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]人民银行工作人员存在（）情况，将给予行政处分。
A.不当保管假币
B.销毁
C.未按规定鉴定假币
D.私自处理假币
[多选题]对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：( )
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.与身份不明的客户进行交易、为客户开立匿名账户、假名账户的
D.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
[多选题]对存在下列情况之一的客户,银行不得向其出售支票凭证:( )
A.最近 12 个月在本银行发生签发空头支票行为超过三次(不含 3 次)的;
B.因签发空头支票受到行政处罚且逾期未缴清罚款的
C.存在拒不履行空头支票行政处罚,或者不接受、不反馈相关法律文书等严重失信行为的;
D.拒不配合银行对相关情况进行核实的;
E.发生被列入人民法院失信被执行人名单等其他严重失信行为的。
[单选题]银行业金融机构有“应向公安机关报告而不报告的”情况存在，中国人民银行将给予（ ）等行政处罚。
A.通报批评
B.停业整顿
C.警告、罚款
D.停办现金业务
